CONVEGNO: L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA A PRESIDIO DELL’INTEGRITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA.

L’evento si terrà presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo, in Via Romagnosi 8, Milano, il 13 settembre 2019 e tratterà le principali novità delle disposizioni di Banca d’Italia in materia di adeguata verifica del 30 luglio 2019. Visualizza il programma. Oltre ai professionisti dello Studio Legale Padovan, interverranno il Generale Michele Carbone, Comandante Regione Lazio della Guardia di Finanza e l’Avv. Nicola Mainieri, Coordinatore Nucleo a supporto dell’Autorità Giudiziaria della Banca d’Italia – Corpo Ispettivo Vigilanza. Ai fini Prosegui la lettura →

SAVE THE DATE |Convegno Studio Legale Padovan su “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” di Banca d’Italia|13 settembre 2019

Dopo una lunga attesa, il 30 luglio 2019 la Banca d’Italia ha emanato le nuove “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, attuative degli obblighi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Il provvedimento reca rilevanti modifiche rispetto alle previgenti disposizioni e introduce significative novità per le banche e per gli altri intermediari destinatari, che dovranno adeguare le proprie prassi e procedure secondo criteri Prosegui la lettura →

Conferenza su sanzioni Russia & Iran, procedure aziendali di compliance, controllo degli investimenti e Brexit – VIDEO

Il 21 giugno si è tenuto a Milano il convegno internazionale organizzato dallo Studio Legale Padovan in collaborazione con Assolombarda e gli studi legali appartenenti al network AT+ICA. Vi hanno partecipato rinomati esperti, autorevoli rappresentanti del MISE, del MEF, del MAECI e della Commissione europea. Sono ora disponibili i video degli interventi sul canale YouTube dello Studio Legale Padovan. Buona visione!

CLIENT ALERT AGOSTO 2019: GLI ORIENTAMENTI DELL’UE SUI PROGRAMMI INTERNI DI CONFORMITÀ RELATIVI AI CONTROLLI DEL COMMERCIO DEI PRODOTTI A DUPLICE USO

Lo scorso lunedì 5 agosto 2019 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE la Raccomandazione (UE) 2019/1318 della Commissione del 30 luglio 2019 sui programmi interni di conformità (PIC) relativi ai controlli del commercio dei prodotti a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009. Al fine di aiutare le imprese a mantenere un rigoroso rispetto delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari dell’UE e nazionali, gli Orientamenti forniscono un quadro di riferimento per l’individuazione e la gestione Prosegui la lettura →

Turchia: sanzioni UE e USA in vista?

In data 15 luglio, il Consiglio dell’Unione europea ha deciso di adottare dei provvedimenti contro la Turchia, a seguito di una prima operazione di trivellazione che Ankara sta conducendo nelle acque a ovest di Cipro e di una seconda annunciata nel nord-est dell’isola, in violazione dell’integrità territoriale di Cipro. In particolare, la decisione, adottata su proposta della Commissione, prevede un taglio di circa EUR 145 milioni agli aiuti finanziari inviati da Bruxelles, l’invito alla Banca Europea per gli Prosegui la lettura →

Tomorrow Marco Padovan will speak in Tel Aviv on Export Control and Economic Sanctions

“Sono molto onorato di essere stato invitato a parlare alla Conferenza Annuale del team di Diritto Internazionale, Difesa e Sicurezza dello Studio Herzog Fox & Neeman di Tel Aviv. Una straordinaria opportunità di confrontarci sui temi caldi dell’attuale situazione geoplotica.” Avv. Marco Padovan Scarica e leggi l’agenda