Client Alert giugno 2019: Il Consiglio dell’UE approva il mandato negoziale per la riforma del Regolamento (CE) n.428/2009

A quasi tre anni di distanza dalla proposta della Commissione di aggiornamento del Regolamento dual-use, il Consiglio dell’UE ha approvato il mandato negoziale che porterà il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione a licenziare un nuovo testo regolamentare che dovrebbe, se approvato, sostituire il vigente Regolamento (CE) 428/2009. Scarica la nota preparata dall’Export Control Team dello Studio Legale Padovan, in formato pdf.

CLIENT ALERT MAGGIO 2019: NUOVE SANZIONI USA CONTRO L’IRAN: COLPITI ALLUMINIO, ACCIAIO, FERRO E RAME

L’ Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) ha annunciato, in data 8 maggio 2019, l’adozione dell’ Executive Order of May 8, 2019, Imposing Sanctions with Respect to the Iron, Steel, Aluminum, and Copper Sectors of Iran (“EO”) da parte del Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump nonché la pubblicazione delle relative OFAC FAQ n. 666-671. Il provvedimento contiene disposizioni che avranno un impatto anche sull’attività di operatori commerciali e finanziari non statunitensi. Scarica la nota preparata dall’Export Prosegui la lettura →

CLIENT ALERT MAGGIO 2019: TENSIONI USA-UE: APERTA LA STRADA A CONTROVERSIE CONTRO IMPRESE EUROPEE CHE ABBIANO «TRAFFICATO» NELLE PROPRIETÁ CUBANE CONFISCATE A PARTIRE DAL 1959

Come anticipato nel comunicato del 17 aprile 2019, il Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump ha annunciato – lo scorso 2 maggio – il mancato rinnovo del waiver relativo al Titolo III del Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act del 1996 (cosiddetto “Helms-Burton Act”). Si stima che il mancato rinnovo del waiver renderà azionabili, negli Stati Uniti, diritti per un valore oscillante tra i sei e gli otto miliardi di dollari. Scarica la nota preparata dall’Export Prosegui la lettura →

Monitoraggio delle raccomandazioni e delle pubblicazioni del GAFI: nuovo servizio dello Studio Legale Padovan

Il GAFI, Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale conosciuto in ambito internazionale con l’acronimo FATF, Financial Action Task Force, è l’unica istituzione internazionale che si occupa, in modo specialistico nonché esclusivo, dello sviluppo di strategie antiriciclaggio. È un organismo intergovernativo, composto da esperti legali, penali e finanziari, la cui azione viene espletata essenzialmente mediante l’emanazione di ‘Raccomandazioni’. Sebbene detti atti non facciano sorgere obblighi diretti a carico degli operatori, costituiscono un punto di riferimento cui tutta la comunità finanziaria Prosegui la lettura →

CLIENT ALERT GENNAIO 2019: AGGIORNAMENTI IN TEMA DI SANZIONI CONTRO LA RUSSIA E CONTRO L’IRAN

RUSSIA Rimozione delle sanzioni contro En+Group plc, UC Rusal plc and JSC EuroSibEnergo L’Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) ha comunicato, nella giornata del 27 gennaio 2019 (link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190127.aspx), l’atteso de-listing delle entità russe UNITED COMPANY RUSAL PLC, JSC EUROSIBENERGO ed EN+ GROUP PLC, preannunciato con dichiarazione del 19 dicembre 2018.  La rimozione delle suddette entità dalla Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (“SDN List”) pone dunque fine alla lunga serie di rinvii (da ultimo, quello del Prosegui la lettura →

CLIENT ALERT GENNAIO 2019: AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLA NOMENCLATURA COMBINATA DELL’UE

Il 1° gennaio 2019 è entrato in vigore il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione dell’11 ottobre 2018 che modifica l’allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. Come stabilito dall’art. 12 del Regolamento (CEE) n. 2658/87, il Regolamento di Esecuzione contenente una versione completa e aggiornata della Nomenclatura Combinata, corredata delle aliquote dei dazi autonomi e convenzionali risultanti dalle misure adottate dal Consiglio o Prosegui la lettura →