Monitoraggio delle raccomandazioni e delle pubblicazioni del GAFI: nuovo servizio dello Studio Legale Padovan

Il GAFI, Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale conosciuto in ambito internazionale con l’acronimo FATF, Financial Action Task Force, è l’unica istituzione internazionale che si occupa, in modo specialistico nonché esclusivo, dello sviluppo di strategie antiriciclaggio. È un organismo intergovernativo, composto da esperti legali, penali e finanziari, la cui azione viene espletata essenzialmente mediante l’emanazione di ‘Raccomandazioni’. Sebbene detti atti non facciano sorgere obblighi diretti a carico degli operatori, costituiscono un punto di riferimento cui tutta la comunità finanziaria Prosegui la lettura →

CLIENT ALERT GENNAIO 2019: AGGIORNAMENTI IN TEMA DI SANZIONI CONTRO LA RUSSIA E CONTRO L’IRAN

RUSSIA Rimozione delle sanzioni contro En+Group plc, UC Rusal plc and JSC EuroSibEnergo L’Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) ha comunicato, nella giornata del 27 gennaio 2019 (link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190127.aspx), l’atteso de-listing delle entità russe UNITED COMPANY RUSAL PLC, JSC EUROSIBENERGO ed EN+ GROUP PLC, preannunciato con dichiarazione del 19 dicembre 2018.  La rimozione delle suddette entità dalla Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (“SDN List”) pone dunque fine alla lunga serie di rinvii (da ultimo, quello del Prosegui la lettura →

CLIENT ALERT GENNAIO 2019: AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLA NOMENCLATURA COMBINATA DELL’UE

Il 1° gennaio 2019 è entrato in vigore il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione dell’11 ottobre 2018 che modifica l’allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. Come stabilito dall’art. 12 del Regolamento (CEE) n. 2658/87, il Regolamento di Esecuzione contenente una versione completa e aggiornata della Nomenclatura Combinata, corredata delle aliquote dei dazi autonomi e convenzionali risultanti dalle misure adottate dal Consiglio o Prosegui la lettura →

Client Alert Dicembre 2018: Possibile rimozione delle sanzioni contro En+Group plc, UC Rusal plc and JSC EuroSibEnergo.

Mediante un comunicato rilasciato in data 19 dicembre 2018, l’Office of Foreign Assets Control («OFAC») ha annunciato la propria intenzione di rimuovere le sanzioni adottate – nell’aprile scorso, con l’inserimento nella Specially Designated Nationals and Blocked Persons List «SDN List»  – contro le società russe En+Group plc (En+), UC Rusal plc (Rusal) and JSC EuroSibEnergo (ESE). Tali designazioni erano state motivate dalla presenza dell’oligarca Oleg Deripaska, designato dall’OFAC SDN List, nella struttura proprietaria e di controllo delle summenzionate Prosegui la lettura →

Client Alert Dicembre 2018: AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLA LISTA UE DEI BENI DUAL USE

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 14 dicembre 2018, ed entra in vigore sabato 15 dicembre 2018, il Regolamento delegato (UE) 2018/1922 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che contiene una versione aggiornata e consolidata dell’Allegato I del Regolamento (CE) n. 428/2009. Come noto, l’Allegato I del Regolamento (CE) n. 428/2009 contiene l’elenco dei prodotti a duplice uso soggetti a controllo all’esportazione da parte dell’Unione europea. L’elenco attua gli accordi internazionali sul controllo dei prodotti Prosegui la lettura →

Client Alert Novembre 2018: Iran: lo stato dell’arte a una settimana dal ripristino delle sanzioni USA extraterritoriali

A una settimana dal ripristino di tutte le sanzioni USA contro l’Iran aventi efficacia extraterritoriale, che colpiscono inter alia i settori oil & gas e petrolchimico, nonché un numero particolarmente elevato di persone ed entità (iraniane ma non solo), inserite nella lista SDN dell’OFAC e sottoposte alle cosiddette ‘secondary sanctions’, permane per gli operatori commerciali e finanziari italiani ed europei attivi in Iran una situazione di notevole incertezza operativa. Per esempio, è pacifico che, dal punto di vista Prosegui la lettura →