Client Alert Novembre 2018: Iran: lo stato dell’arte a una settimana dal ripristino delle sanzioni USA extraterritoriali

A una settimana dal ripristino di tutte le sanzioni USA contro l’Iran aventi efficacia extraterritoriale, che colpiscono inter alia i settori oil & gas e petrolchimico, nonché un numero particolarmente elevato di persone ed entità (iraniane ma non solo), inserite nella lista SDN dell’OFAC e sottoposte alle cosiddette ‘secondary sanctions’, permane per gli operatori commerciali e finanziari italiani ed europei attivi in Iran una situazione di notevole incertezza operativa. Per esempio, è pacifico che, dal punto di vista Prosegui la lettura →

Client Alert Ottobre 2018 – Nuove designazioni USA: 4 banche iraniane e alcune grandi industrie iraniane inserite della blacklist dell’OFAC

Il 16 ottobre 2018, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro USA ha inserito nella blacklist ‘Specially Designated Nationals And Blocked Persons List’ (SDN List) venti entità iraniane ritenute coinvolte nel finanziamento della cd. Basij Resistance Force (Basij), un’organizzazione paramilitare collegata al Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica. Scarica la nota preparata dall’Export Control Team dello Studio Legale Padovan, in formato pdf.

CLIENT ALERT SETTEMBRE 2018:LE NUOVE DIRETTIVE UAMA SULLE IMPORTAZIONI, LE ESPORTAZIONI, I TRASFERIMENTI INTRACOMUNITARI DI MATERIALI D’ARMAMENTO E LE OPERAZIONI CONNESSE

Il 19 giugno e il 24 luglio 2018, sono state pubblicate le ultime due Direttive dell’Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento (UAMA) relative alla movimentazione di materiali d’armamento da e verso gli Stati Membri dell’Unione Europea, i Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo e i Paesi Terzi secondo quanto stabilito dalla L. 185/1990 e ss.mm. In particolare: la «Direttiva sulle Esportazioni ed i Trasferimenti intracomunitari ed operazioni connesse» n. 20468 pubblicata da UAMA il 19 giugno Prosegui la lettura →

Client Alert Diritto Amministrativo Agosto 2018

Cari Amici, come tutti gli italiani e tanti nel mondo, siamo ancora attoniti e addolorati dalla gravissima tragedia del crollo del viadotto di Genova. Nell’associarci all’immenso dolore delle tante famiglie che purtroppo hanno visto scomparire i propri congiunti nel crollo e di quelli che hanno perso la casa e i loro averi, abbiamo spontaneamente avviato una riflessione in ordine alle questioni giuridiche che si stanno sviluppando in questi giorni in relazione alla ricostruzione dell’infrastruttura crollata ed alla gestione Prosegui la lettura →

CLIENT ALERT Agosto 2018 – IRAN: ENTRANO IN VIGORE IL PRIMO PACCHETTO DI SANZIONI EXTRATERRITORIALI USA E L’AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI BLOCCO UE

Il 6 agosto 2018 è scaduto il primo dei cosiddetti periodi di disimpegno (wind-down period) stabiliti dall’amministrazione USA a seguito del ritiro dall’Accordo sul nucleare iraniano/ JCPOA, deciso l’8 maggio da Trump: dunque, a partire dal 7 agosto, torna a essere pienamente efficace il primo pacchetto di sanzioni secondarie USA per i soggetti europei che operano con l’Iran. Contestualmente, il 7 agosto 2018 l’Unione europea ha pubblicato l’aggiornamento del c.d. ‘Regolamento di blocco’ relativo alla protezione dagli effetti Prosegui la lettura →

General License H e General License I revocate e sostituite dall’OFAC.

Ieri, 27 giugno 2018, l’OFAC ha revocato la General License H («GL-H») Authorizing Certain Transactions relating to Foreign Entities Owned or Controlled by a United States Person nonché la General License I («GL-I») Authorizing Certain Transactions Related to the Negotiation of, and Entry into, Contingent Contracts for Activities Eligible for Authorization Under the Statement of Licensing Policy for Activities Related to the Export or Re-export to Iran of Commercial Passenger Aircraft and Related Parts and Service Scarica la Prosegui la lettura →