SAVE THE DATE |Convegno Studio Legale Padovan su “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” di Banca d’Italia|13 settembre 2019

Dopo una lunga attesa, il 30 luglio 2019 la Banca d’Italia ha emanato le nuove “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, attuative degli obblighi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Il provvedimento reca rilevanti modifiche rispetto alle previgenti disposizioni e introduce significative novità per le banche e per gli altri intermediari destinatari, che dovranno adeguare le proprie prassi e procedure secondo criteri Prosegui la lettura →

Conferenza su sanzioni Russia & Iran, procedure aziendali di compliance, controllo degli investimenti e Brexit – VIDEO

Il 21 giugno si è tenuto a Milano il convegno internazionale organizzato dallo Studio Legale Padovan in collaborazione con Assolombarda e gli studi legali appartenenti al network AT+ICA. Vi hanno partecipato rinomati esperti, autorevoli rappresentanti del MISE, del MEF, del MAECI e della Commissione europea. Sono ora disponibili i video degli interventi sul canale YouTube dello Studio Legale Padovan. Buona visione!

Roma, sono ancora aperte le iscrizioni alla 1° summer school SLP “export control, sanzioni economiche internazionali, diritto doganale e antiriciclaggio internazionale” – luglio e settembre 2019

Alla luce di un contesto geopolitico ed economico mutevole e complesso da decifrare, lo Studio Legale Padovan ha deciso di mettere la sua esperienza ventennale in materia a disposizione degli operatori nazionali aiutandoli ad orientarsi nelle aree più difficili e complesse del commercio internazionale. Scarica il programma e compila il modulo di iscrizione

Roma, aperte le iscrizioni alla 1° summer school SLP “export control, sanzioni economiche internazionali, diritto doganale e antiriciclaggio internazionale” – luglio e settembre 2019

Alla luce di un contesto geopolitico ed economico mutevole e complesso da decifrare, lo Studio Legale Padovan ha deciso di mettere la sua esperienza ventennale in materia a disposizione degli operatori nazionali aiutandoli ad orientarsi nelle aree più difficili e complesse del commercio internazionale. Scarica il programma e compila il modulo di iscrizione  

Incontro su export control e sanzioni a Lecco

Confindustria Lecco e Sondrio organizza per mercoledì 29 maggio pomeriggio a Lecco un incontro sul tema “Export control: dual use, sanzioni economiche internazionali e restrizioni finanziarie“. L’avvocato Marco Zinzani interviene come relatore sul tema ‘Sanzioni economiche internazionali: lo stato attuale delle misure dell’Unione europea e degli USA contro Iran, Russia, Venezuela e altri paesi’. Per maggiori informazioni: http://www.confindustrialeccoesondrio.it/Events

Aperte le iscrizioni alla conferenza annuale dello Studio Legale Padovan – in collaborazione con Assolombarda – su sanzioni economiche internazionali, export control e controlli sugli investimenti esteri

L’evento si terrà nella giornata del 21 giugno 2019 a Milano. La partecipazione alla conferenza è gratuita, previa registrazione. Per iscriversi e visualizzare l’agenda dei lavori, cliccare qui. Vi aspettiamo!