Tavola rotonda ILMA sulle sanzioni internazionali UE-USA-UN

Mercoledì 9 Ottobre 2019, l’avv. Marco Zinzani interviene a Bologna alla tavola rotonda sul tema ‘Embargo e sanzioni internazionali UE-USA-UN. Effetti nei confronti delle imprese commerciali europee. Le sanzioni OFAC. Il Regolamento (CE) “di blocco”’. La tavola rotonda è organizzata da ILMA- International Law Meeting Association, associazione di cultori, studiosi e operatori del diritto internazionale. Scarica la locandina

Venerdì 13 settembre 2019 – Convegno sulle disposizioni di Banca d’Italia del 30 luglio 2019 in materia di adeguata verifica della clientela

Il 13 settembre 2019, al Centro Congressi Fondazione Cariplo di Milano, lo Studio Legale Padovan ha organizzato il convegno “L’adeguata verifica della clientela a presidio dell’integrità del sistema finanziario alla luce delle nuove disposizioni di vigilanza” con il supporto di ICC Italia e Credimpex. Il convegno è stato aperto dall’avv. Marco Padovan e ha visto gli interventi dell’avv. Nicola Mainieri, Coordinatore Nucleo a supporto dell’Autorità Giudiziaria della Banca d’Italia – Corpo Ispettivo Vigilanza, e del generale Michele Carbone, Prosegui la lettura →

CONVEGNO: L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA A PRESIDIO DELL’INTEGRITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA.

L’evento si terrà presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo, in Via Romagnosi 8, Milano, il 13 settembre 2019 e tratterà le principali novità delle disposizioni di Banca d’Italia in materia di adeguata verifica del 30 luglio 2019. Visualizza il programma. Oltre ai professionisti dello Studio Legale Padovan, interverranno il Generale Michele Carbone, Comandante Regione Lazio della Guardia di Finanza e l’Avv. Nicola Mainieri, Coordinatore Nucleo a supporto dell’Autorità Giudiziaria della Banca d’Italia – Corpo Ispettivo Vigilanza. Ai fini Prosegui la lettura →

SAVE THE DATE |Convegno Studio Legale Padovan su “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” di Banca d’Italia|13 settembre 2019

Dopo una lunga attesa, il 30 luglio 2019 la Banca d’Italia ha emanato le nuove “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, attuative degli obblighi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Il provvedimento reca rilevanti modifiche rispetto alle previgenti disposizioni e introduce significative novità per le banche e per gli altri intermediari destinatari, che dovranno adeguare le proprie prassi e procedure secondo criteri Prosegui la lettura →

Conferenza su sanzioni Russia & Iran, procedure aziendali di compliance, controllo degli investimenti e Brexit – VIDEO

Il 21 giugno si è tenuto a Milano il convegno internazionale organizzato dallo Studio Legale Padovan in collaborazione con Assolombarda e gli studi legali appartenenti al network AT+ICA. Vi hanno partecipato rinomati esperti, autorevoli rappresentanti del MISE, del MEF, del MAECI e della Commissione europea. Sono ora disponibili i video degli interventi sul canale YouTube dello Studio Legale Padovan. Buona visione!

Roma, sono ancora aperte le iscrizioni alla 1° summer school SLP “export control, sanzioni economiche internazionali, diritto doganale e antiriciclaggio internazionale” – luglio e settembre 2019

Alla luce di un contesto geopolitico ed economico mutevole e complesso da decifrare, lo Studio Legale Padovan ha deciso di mettere la sua esperienza ventennale in materia a disposizione degli operatori nazionali aiutandoli ad orientarsi nelle aree più difficili e complesse del commercio internazionale. Scarica il programma e compila il modulo di iscrizione