Vicenza, 5 aprile: Pomeriggio di Studio dei Comitati Locali del Triveneto

Nell’ambito della nostra consolidata e affezionata partecipazione alle attività di Credimpex, l’avv. Padovan, membro del Comitato Direttivo di Credimpex, parteciperà come relatore al “Pomeriggio di Studio dei Comitati Locali del Triveneto” a Vicenza il 5 aprile alle 1500. Siete tutti calorosamente invitati.” Leggi il programma

Summer school ‘Illicit Trade’ a Groningen

L’avvocato Marco Zinzani interverrà a luglio 2019 come guest lecturer alla Summer school ‘Illicit Trade’ dell’Università di Groningen (Paesi Bassi), giunta quest’anno alla terza edizione. Il corso è organizzato dai professori Francesco Giumelli e Tim Wittig. Le iscrizioni sono aperte fino al 1 aprile. Per maggiori informazioni: University of Groningen Summer Schools – Illicit Trade https://youtu.be/qC_3PFAQCto

Dual Use: senza Brexit e senza accordo è tutto rimandato al 12 aprile

Sebbene al 30 marzo 2019 il Regno Unito sia ancora uno Stato Membro dell’UE, l’eventualità di una hard Brexit non è ancora scongiurata ma – forse – è soltanto rimandata al 12 aprile p.v. Nel frattempo, in ambito dual use, UK da una parte ed UE dall’altra sono corsi ai ripari adottando delle misure orientate a diminuire al massimo l’impatto negativo che un divorzio senza accordo arrecherebbe alle imprese del settore. In particolare, segnaliamo le seguenti azioni intraprese Prosegui la lettura →

Antiriciclaggio: pubblicate le nuove disposizioni di Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli interni

Dopo una lunga gestazione sono state pubblicate in data 27 marzo 2019 le  “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L’UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI  A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO”  della Banca d’Italia indirizzate a tutti gli intermediari finanziari e creditizi (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/controlli-interni-antiriciclaggio/index.html.). Le disposizioni danno attuazione al D.Lgs. 21.11.2007 n. 231, modificato dal D.Lgs. 25.05.2019 n. 90 di recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV Direttiva).  Il provvedimento era stato già Prosegui la lettura →

OFAC designa 14 individui e 17 entità iraniane

Nuove designazioni USA: in data 22 marzo 2019, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro USA ha inserito nella blacklist ‘Specially Designated Nationals And Blocked Persons List’ (SDN List), sottoponendoli a sanzioni secondarie, 14 individui e 17 entità iraniane, con l’accusa di esser collegati all’organizzazione chiamata Organization of Defensive Innovation and Research (SPND) che ha supportato enti di difesa iraniani e i cui vertici hanno dato un contributo determinante al vecchio programma iraniano sulle armi Prosegui la lettura →

NASCE STFI, LA CONTROPARTE IRANIANA DI INSTEX, MA IL SISTEMA PER AGEVOLARE GLI SCAMBI CON L’IRAN NON È ANCORA OPERATIVO

Le autorità iraniane hanno reso noto che il 20 marzo scorso è stata registrata in Iran un’entità denominata ‘Special Trade and Finance Institute’ (STFI), che dovrebbe operare come controparte iraniana di INSTEX, il veicolo speciale (Special Purpose Vehicle– SPV) costituito a fine gennaio 2019 da Francia, Germania e Regno Unito per agevolare gli scambi con l’Iran e per sottrarre le operazioni di import/ export tra Iran e UE all’applicazione delle sanzioni secondarie USA. I dettagli operativi sull’attività di Prosegui la lettura →