General License H e General License I revocate e sostituite dall’OFAC.

Ieri, 27 giugno 2018, l’OFAC ha revocato la General License H («GL-H») Authorizing Certain Transactions relating to Foreign Entities Owned or Controlled by a United States Person nonché la General License I («GL-I») Authorizing Certain Transactions Related to the Negotiation of, and Entry into, Contingent Contracts for Activities Eligible for Authorization Under the Statement of Licensing Policy for Activities Related to the Export or Re-export to Iran of Commercial Passenger Aircraft and Related Parts and Service Scarica la Prosegui la lettura →

Aggiornata la nozione di “finanziamento e assistenza finanziaria” in ambito sanzioni – procedure più snelle per alcune operazioni con paesi sotto restrizioni UE

Il 14 maggio 2018 il Consiglio UE ha adottato la versione aggiornata del documento intitolato “Orientamenti sull’attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell’UE” (per brevità gli ‘Orientamenti’), che introduce una nuova interpretazione dei termini “finanziamento e assistenza finanziaria”, presenti nella stragrande maggioranza dei testi normativi che impongono misure restrittive. L’aggiornamento giunge alla conclusione di un iter di consultazione tra esperti di oltre un anno, al quale il Prosegui la lettura →

CLIENT ALERT GIUGNO 2018: LA COMMISSIONE GIOCA LA CARTA DEL REGOLAMENTO DI BLOCCO CONTRO LE SANZIONI USA ALL’IRAN. DUBBI SULLA SUA EFFICACIA

È stata pubblicata ieri la bozza di Regolamento delegato della Commissione del 6 giugno 2018 che modifica l’Allegato al Regolamento (CE) n. 2271/96, che reca la lista delle norme USA a portata extraterritoriale che l’Unione considera illecite e per le quali vuole offrire protezione alle imprese europee. Questa iniziativa è il perno della strategia di risposta della UE al ritiro degli Stati Uniti dal Joint Comprehensive Plan of Action (“JCPOA”), annunciato dal Presidente Donald Trump lo scorso 8 Prosegui la lettura →

Nasce [AT+ICA] la prima rete europea di avvocati esperti in international trade compliance

Marco Padovan eletto primo presidente. Venerdì 1° giugno 2018, in una sala del Palazzo Municipale di Bruxelles è stata costituita la European Association of Trade & Investment Control Compliance Attorneys [AT+ICA], la prima rete europea di avvocati esperti in materia di controllo delle esportazioni, sanzioni economiche internazionali e controllo degli investimenti. La rete, che conta sedici membri fondatori in rappresentanza dei principali Stati europei, ha eletto Presidente l’avvocato Marco Padovan, fondatore dello Studio Legale Padovan. In un periodo Prosegui la lettura →

In vigore la “Counter Sanctions Law” russa nei confronti di soggetti e imprese di paesi sgraditi (USA in testa) – possibili risvolti per gli operatori italiani

Il 4 giugno 2018 è entrata in vigore la legge russa n. 441399-7, nota come “Counter Sanctions Law”. Si tratta di una legge-quadro che attribuisce al presidente ampi poteri in materia di misure restrittive applicabili nei confronti di soggetti appartenenti ai cc.dd. “paesi non amichevoli”. Il presidente russo, autonomamente o su iniziativa del governo, avrà il potere di indicare una lista di paesi, nei confronti dei quali sarà possibile adottare misure restrittive scelte da un ‘menù’, che prevede: Prosegui la lettura →