L’Unione europea adotta sanzioni contro il Nicaragua

In data 14 ottobre, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (UE) 2019/1716 concernente misure restrittive in vista della situazione in Nicaragua. Il Nicaragua entra dunque nell’elenco dei paesi colpiti da regimi sanzionatori dell’Unione europea. Il regolamento (UE) 2019/1716, pienamente efficace a far data dal 16 ottobre, prevede la possibilità per il Consiglio di imporre sanzioni mirate contro persone e entità responsabili di gravi violazioni o abusi di diritti umani, per la repressione della società civile e Prosegui la lettura →

Digitalizzazione delle procedure doganali: Trader Portal esteso a ITV e AEO

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota Prot. num. 139382/RU del 27.09.2019 (link), ha reso noto che dallo scorso 1° ottobre 2019 anche la gestione delle Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) e delle autorizzazioni di Operatore Economico Autorizzato (AEO) avverrà esclusivamente in modalità informatica. L’ottenimento delle ITV e delle autorizzazioni AEO attraverso modalità informatiche è, ad oggi, l’ultimo tassello del processo di informatizzazione previsto dall’art. 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione – CDU) Prosegui la lettura →

Il Decreto Legge n. 104 del 21 settembre 2019 e il nuovo assetto del MAECI

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 21 settembre è stato pubblicato il Decreto Legge n. 104 del 2019 concernente il riordino delle funzioni dei Ministeri. Ricordiamo che il decreto legge è un atto con valore di legge adottato dal Governo nei casi straordinari di necessità e urgenza, che deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la perdita di efficacia. Il Decreto Legge suddetto precisa che le funzioni esercitate dal  Ministero dello sviluppo economico (MISE) Prosegui la lettura →

USA vs IRAN – Nuove sanzioni contro la Central Bank of Iran (CBI)

In data 20 settembre, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro USA ha imposto nuove sanzioni ai sensi dell’Executive Order 13224 contro i) la Central Bank of Iran (CBI) (già inserita nella SDN List a far data dal 5 novembre 2018 con il solo tag [IRAN], in forza dell’Executive Order 13846), ii) il National Development Fund of Iran (NDF), e iii) la società Etemad Tejarate Pars Co.. Le suddette entità figurano ora nella lista Specially Prosegui la lettura →

Venerdì 13 settembre 2019 – Convegno sulle disposizioni di Banca d’Italia del 30 luglio 2019 in materia di adeguata verifica della clientela

Il 13 settembre 2019, al Centro Congressi Fondazione Cariplo di Milano, lo Studio Legale Padovan ha organizzato il convegno “L’adeguata verifica della clientela a presidio dell’integrità del sistema finanziario alla luce delle nuove disposizioni di vigilanza” con il supporto di ICC Italia e Credimpex. Il convegno è stato aperto dall’avv. Marco Padovan e ha visto gli interventi dell’avv. Nicola Mainieri, Coordinatore Nucleo a supporto dell’Autorità Giudiziaria della Banca d’Italia – Corpo Ispettivo Vigilanza, e del generale Michele Carbone, Prosegui la lettura →

SAVE THE DATE |Convegno Studio Legale Padovan su “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” di Banca d’Italia|13 settembre 2019

Dopo una lunga attesa, il 30 luglio 2019 la Banca d’Italia ha emanato le nuove “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, attuative degli obblighi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Il provvedimento reca rilevanti modifiche rispetto alle previgenti disposizioni e introduce significative novità per le banche e per gli altri intermediari destinatari, che dovranno adeguare le proprie prassi e procedure secondo criteri Prosegui la lettura →