Monitoraggio delle raccomandazioni e delle pubblicazioni del GAFI: nuovo servizio dello Studio Legale Padovan

Il GAFI, Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale conosciuto in ambito internazionale con l’acronimo FATF, Financial Action Task Force, è l’unica istituzione internazionale che si occupa, in modo specialistico nonché esclusivo, dello sviluppo di strategie antiriciclaggio. È un organismo intergovernativo, composto da esperti legali, penali e finanziari, la cui azione viene espletata essenzialmente mediante l’emanazione di ‘Raccomandazioni’. Sebbene detti atti non facciano sorgere obblighi diretti a carico degli operatori, costituiscono un punto di riferimento cui tutta la comunità finanziaria Prosegui la lettura →