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settembre 2019

SAVE THE DATE |Convegno Studio Legale Padovan su “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” di Banca d’Italia

13 settembre -- 9:00 - 13:00
Centro Congressi Fondazione Cariplo,
Romagnosi, 8
Milano,Italia
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Dopo una lunga attesa, il 30 luglio 2019 la Banca d’Italia ha emanato le nuove "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo", attuative degli obblighi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Il provvedimento reca rilevanti modifiche rispetto alle previgenti disposizioni e introduce significative novità per le banche e per gli altri intermediari destinatari, che dovranno adeguare le proprie prassi e procedure secondo criteri di valutazione…

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