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Prossimi Eventi › Export Control e Sanzioni economiche internazionali

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luglio 2019

Roma, aperte le iscrizioni alla 1° summer school SLP “export control, sanzioni economiche internazionali, diritto doganale e antiriciclaggio internazionale” – luglio e settembre 2019

1 luglio -- 9:00 - 30 settembre -- 17:00
Studio Legale Padovan – Roma,
Via Firenze n. 32
Roma,Italia
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summer school sito

Alla luce di un contesto geopolitico ed economico mutevole e complesso da decifrare, lo Studio Legale Padovan ha deciso di mettere la sua esperienza ventennale in materia a disposizione degli operatori nazionali aiutandoli ad orientarsi nelle aree più difficili e complesse del commercio internazionale. Scarica il programma e compila il modulo di iscrizione  

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settembre 2019

SAVE THE DATE |Convegno Studio Legale Padovan su “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” di Banca d’Italia

13 settembre -- 9:00 - 13:00
Centro Congressi Fondazione Cariplo,
Romagnosi, 8
Milano,Italia
+ Google Map:
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Dopo una lunga attesa, il 30 luglio 2019 la Banca d’Italia ha emanato le nuove "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo", attuative degli obblighi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Il provvedimento reca rilevanti modifiche rispetto alle previgenti disposizioni e introduce significative novità per le banche e per gli altri intermediari destinatari, che dovranno adeguare le proprie prassi e procedure secondo criteri di valutazione…

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