Nasce l’SPV: INSTEX SAS, con sede a Parigi

I Ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito hanno annunciato la costituzione dello Special Purpose Vehicle – SPV, entità che dovrebbe veicolare operazioni di pagamento UE/Iran –  per mezzo di un meccanismo basato sul baratto  – con l’obiettivo di sottrarre le operazioni di import/export tra Iran e UE all’applicazione di sanzioni secondarie USA. L’entità INSTEX SAS (“Instrument for Supporting Trade Exchanges”) ha sede a Parigi e la presidenza dovrebbe essere tedesca. Al momento, non sono disponibili Prosegui la lettura →

Monitoraggio delle raccomandazioni e delle pubblicazioni del GAFI: nuovo servizio dello Studio Legale Padovan

Il GAFI, Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale conosciuto in ambito internazionale con l’acronimo FATF, Financial Action Task Force, è l’unica istituzione internazionale che si occupa, in modo specialistico nonché esclusivo, dello sviluppo di strategie antiriciclaggio. È un organismo intergovernativo, composto da esperti legali, penali e finanziari, la cui azione viene espletata essenzialmente mediante l’emanazione di ‘Raccomandazioni’. Sebbene detti atti non facciano sorgere obblighi diretti a carico degli operatori, costituiscono un punto di riferimento cui tutta la comunità finanziaria Prosegui la lettura →

CLIENT ALERT GENNAIO 2019: AGGIORNAMENTI IN TEMA DI SANZIONI CONTRO LA RUSSIA E CONTRO L’IRAN

RUSSIA Rimozione delle sanzioni contro En+Group plc, UC Rusal plc and JSC EuroSibEnergo L’Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) ha comunicato, nella giornata del 27 gennaio 2019 (link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190127.aspx), l’atteso de-listing delle entità russe UNITED COMPANY RUSAL PLC, JSC EUROSIBENERGO ed EN+ GROUP PLC, preannunciato con dichiarazione del 19 dicembre 2018.  La rimozione delle suddette entità dalla Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (“SDN List”) pone dunque fine alla lunga serie di rinvii (da ultimo, quello del Prosegui la lettura →

Cremona Oggi: Ass. Industriali, incontro su Export Control e sanzioni economiche internazionali

Ieri, mercoledì 23 gennaio, presso la sede di Cremona dell’Associazione Industriali si è tenuto un incontro di approfondimento sul tema dell’Export control e delle sanzioni economiche internazionali con l’intervento di Marco Padovan dello studio legale Padovan di Milano. Numerose le imprese presenti. Con il ripristino delle sanzioni americane, si è complicata la possibilità di fare affari con l’Iran. Tali misure, in aggiunta a quelle europee, per altro, pesano anche sui rapporti con la Russia e con alcuni mercati Prosegui la lettura →

Cremona, 24 Gennaio 2019: “Come esportare senza incorrere nell’applicazione di sanzioni UE o USA”

“Come esportare senza incorrere nell’applicazione di sanzioni europee o statunitensi” questo il tema che verrà affrontato dall’Avvocato Padovan in occasione dell’incontro che si terrà 24 gennaio 2019 – ore 14.30 – presso la sede di Associazione Industriali Cremona. Iran, Russia e gli altri mercati “a rischio” costituiranno il focus dell’intervento, finalizzato a definire le migliori strategie per affrontare le criticità connesse al business con tali Paesi. Vi aspettiamo! Scarica l’agenda