Client Alert Ottobre 2018: RITORNANO TUTTE LE SANZIONI USA SULL’IRAN

Gentilissimi, La presente per aggiornarVi – in estrema sintesi – con riguardo alle novità in materia di sanzioni USA contro l’Iran. 1. Sanzioni secondarie settoriali Si segnala, in primo luogo, che – come dichiarato dall’Amministrazione Trump nel maggio 2018 – è entrato in vigore il secondo ‘blocco’ di sanzioni aventi portata extraterritoriale, segnatamente con riferimento ai seguenti settori: • sanzioni nei confronti degli operatori portuali dell’Iran e dei settori della navigazione e della costruzione navale, comprese IRISL e Prosegui la lettura →

Milano – Politecnico di Milano, “Contract, claim and delay management in construction works”

Lo Studio Legale Padovan sta animando la prima fase del Master in “Contract, claim and delay management in construction works”, organizzato da Consorzio CISE – Scuola Master Fratelli Pesenti del Politecnico di Milano. È il primo esperimento in Italia di creazione di una scuola di ingegneri e architetti specializzati nella gestione delle problematiche contrattuali per le grandi opere infrastrutturali all’estero. Sono professionalità richiestissime nel mercato internazionale e fino ad oggi quasi esclusivamente appannaggio dei professionisti anglosassoni. Siamo molto Prosegui la lettura →

La nuova circolare del Financial Crimes Enforcement Network: come riconoscere le transazioni potenzialmente illecite con l’Iran

Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) con comunicazione urgente n. FIN-2018-A006  dell’11 ottobre 2018 ha emesso una lunga e particolareggiata circolare con l’obiettivo di supportare le istituzioni finanziarie statunitensi (in particolare le banche, società di pagamento, istituzioni finanziarie e commercianti di metalli preziosi, pietre e gioielli) nell’individuare le transazioni potenzialmente illecite nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran. La circolare contiene riferimenti di operazioni reali, esempi concreti, casi analizzati e nominativi cui porre particolare attenzione. La circolare, pur essendo Prosegui la lettura →

Client Alert Ottobre 2018 – Nuove designazioni USA: 4 banche iraniane e alcune grandi industrie iraniane inserite della blacklist dell’OFAC

Il 16 ottobre 2018, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro USA ha inserito nella blacklist ‘Specially Designated Nationals And Blocked Persons List’ (SDN List) venti entità iraniane ritenute coinvolte nel finanziamento della cd. Basij Resistance Force (Basij), un’organizzazione paramilitare collegata al Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica. Scarica la nota preparata dall’Export Control Team dello Studio Legale Padovan, in formato pdf.

La Corte Internazionale di Giustizia (CIG) afferma che le sanzioni USA contro l’Iran non devono colpire le forniture umanitarie e la sicurezza dell’aviazione civile.

Il 16 luglio 2018 l’Iran ha presentato un ricorso alla CIG contro gli Stati Uniti d’America in risposta alla reintroduzione delle sanzioni statunitensi sospese nel 2016 a seguito dell’accordo sul nucleare iraniano (Piano d’azione congiunto globale o Joint Comprehensive Plan of Action) e successivamente reimposte dopo l’annuncio del Presidente Trump dell’8 maggio 2018 di ritirarsi dagli impegni presi dal Presidente Obama. Tale ricorso non è fondato sulla violazione del JCPOA, ma sulla presunta infrazione di un accordo di Prosegui la lettura →