Tag Archives: Sanzioni economiche internazionali

INCHIESTA USA SULLA BANCA TURCA HALKBANK

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In data 15 ottobre 2019, gli State Attorneys del Southern District of New York hanno annunciato, mediante comunicato pubblico (cfr. https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/turkish-bank-charged-manhattan-federal-court-its-participation-multibillion-dollar), di aver aperto un’inchiesta nei confronti della TÜRKİYE HALK BANKASI A.S. (aka ‘Halkbank’). I capi di accusa contestati sono di frode, riciclaggio di fondi illeciti e violazione della normativa sanzionatoria USA verso l’Iran. Gli elementi su cui è fondata Prosegui la lettura →

L’UNIONE EUROPEA ADOTTA SANZIONI CONTRO IL NICARAGUA

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In data 14 ottobre, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (UE) 2019/1716 concernente misure restrittive in vista della situazione in Nicaragua. Il Nicaragua entra dunque nell’elenco dei paesi colpiti da regimi sanzionatori dell’Unione europea. Il regolamento (UE) 2019/1716, pienamente efficace a far data dal 16 ottobre, prevede la possibilità per il Consiglio di imporre sanzioni mirate contro persone Prosegui la lettura →

TURCHIA: SANZIONI UE E USA IN VISTA?

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In data 15 luglio, il Consiglio dell’Unione europea ha deciso di adottare dei provvedimenti contro la Turchia, a seguito di una prima operazione di trivellazione che Ankara sta conducendo nelle acque a ovest di Cipro e di una seconda annunciata nel nord-est dell’isola, in violazione dell’integrità territoriale di Cipro. In particolare, la decisione, adottata su proposta della Commissione, prevede un Prosegui la lettura →

TOMORROW MARCO PADOVAN WILL SPEAK IN TEL AVIV ON EXPORT CONTROL AND ECONOMIC SANCTIONS

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“Sono molto onorato di essere stato invitato a parlare alla Conferenza Annuale del team di Diritto Internazionale, Difesa e Sicurezza dello Studio Herzog Fox & Neeman di Tel Aviv. Una straordinaria opportunità di confrontarci sui temi caldi dell’attuale situazione geoplotica.” Avv. Marco Padovan Scarica e leggi l’agenda

OPERARE IN RUSSIA: RISCHI E LIMITI PER GLI OPERATORI EUROPEI

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La rimozione di En+Group plc, UC Rusal plc e JSC EuroSibEnergo dalla cosiddetta “SDN List”, annunciata lo scorso 19 dicembre dall’OFAC ed effettuata il 27 gennaio 2019, non deve trarre in inganno gli operatori europei oggi attivi sul mercato russo. Infatti – sebbene del de-listing di tali società abbiano beneficiato non solo i soggetti statunitensi ma anche le aziende europee Prosegui la lettura →

INCONTRO SU EXPORT CONTROL E SANZIONI A LECCO

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Confindustria Lecco e Sondrio organizza per mercoledì 29 maggio pomeriggio a Lecco un incontro sul tema “Export control: dual use, sanzioni economiche internazionali e restrizioni finanziarie“. L’avvocato Marco Zinzani interviene come relatore sul tema ‘Sanzioni economiche internazionali: lo stato attuale delle misure dell’Unione europea e degli USA contro Iran, Russia, Venezuela e altri paesi’. Per maggiori informazioni: http://www.confindustrialeccoesondrio.it/Events