DUE DILIGENCE SOGGETTIVA SU CONTROPARTI IRANIANE: NOVITÀ NEGLI ORIENTAMENTI USA

Tra le questioni più dibattute nell’ambito delle relazioni commerciali e finanziarie con l’Iran, come regolate dalle disposizioni sulle misure restrittive UE e USA in vigore a partire dal 16 gennaio 2016, figura il tema dei controlli da effettuare sulle controparti iraniane (cosiddette ‘due diligence soggettive’).

A lungo ci si è interrogati su quale fosse il livello di approfondimento richiesto dalla normativa statunitense sull’Iran in materia di due diligence soggettive.

Il 7 ottobre 2016, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha aggiornato le sue Frequently Asked Questions (FAQ) sull’applicazione del Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) e ha fornito alcune importanti precisazioni.

Scarica la nota preparata dall’Export Control Team dello Studio Legale Padovan, in formato pdf