Ricordiamo che l’Executive Order 13902 del 10 gennaio 2020 Imposing Sanctions With Respect to Additional Sectors of Iran (d’ora in avanti, l’“EO 13902” o l’”EO”) consente all’Amministrazione USA di inserire nella Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (“SDN List”) chiunque sia ritenuto operare nei settori manifatturiero, tessile, minerario e delle costruzioni iraniani (i “Settori”), nonché tutti coloro, comprese persone ed entità non statunitensi, che siano impegnati in transazioni significative per la fornitura da o verso l’Iran di beni o servizi utilizzabili in connessione ai predetti Settori.

L’EO espone altresì le istituzioni finanziarie non statunitensi al rischio del blocco dei conti di corrispondenza negli USA ove facilitino consapevolmente transazioni finanziarie significative in relazione a operazioni che ricadono nel perimetro dell’EO. L’OFAC aveva concesso un termine di 90 giorni per svincolarsi dalle operazioni avviate prima dell’adozione dell’EO stesso. Tale termine è scaduto il 9 aprile 2020.

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