LA CORTE DI GIUSTIZIA CONFERMA LE MISURE RESTRITTIVE IMPOSTE AD ALCUNE SOCIETÀ PETROLIFERE RUSSE

Con la sentenza emessa in data 17 settembre 2020 ad esito della causa C-732/18 P, la Corte di Giustizia ha confermato la sentenza del Tribunale che, a sua volta, aveva respinto il ricorso proposto da alcune società petrolifere russe afferenti al gruppo Rosneft contro le misure restrittive imposte dal Consiglio in relazione alla crisi ucraina. A partire dal luglio 2014 il Consiglio ha, infatti, adottato una serie di misure in risposta all’annessione della Crimea da parte della Federazione Prosegui la lettura →

Q&A IN TEMA DI SCREENING SUGLI INVESTIMENTI ESTERI: LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI AT+ICA

È consultabile sul sito web lo studio comparativo in materia di controlli sugli investimenti esteri diretti elaborato dalla European Association of Trade & Investment Control Compliance Attorneys [AT+ICA], ovvero la rete europea di avvocati esperti in materia di controllo delle esportazioni, sanzioni economiche internazionali e controllo degli investimenti. Della rete, il cui presidente per il primo anno di attività è stato l’avvocato Marco Padovan, il nostro Studio è membro fondatore. Il documento è strutturato sotto forma di domande Prosegui la lettura →

WEBINAR – TRADE COMPLIANCE E SETTORE FINANZIARIO ITALIANO: COME LA TECNOLOGIA PUÒ AIUTARE A SUPERARE LE SFIDE OPERATIVE

L’Avv. Marco Padovan interverrà in data 7 ottobre al webinar “Trade Compliance e settore finanziario italiano: come la tecnologia può aiutare a superare le sfide operative”, organizzato da Accuity in collaborazione con l’associazione Credimpex. Il webinar esplorerà gli scenari attuali e futuri dell’antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo in Italia. L’intervento di Padovan riguarderà l’impatto di specifici quadri di sanzioni (ONU, USA, UE e Regno Unito) sulla finanza commerciale in Italia, le nuove iniziative sanzionatorie e come queste Prosegui la lettura →

WEBINAR ICC – SCAMBI INTERNAZIONALI E MOVIMENTI DI CAPITALI POST COVID

L’Avv. Marco Padovan interverrà domani martedì 29 settembre – con un intervento dedicato ai controlli delle esportazioni – al webinar “ICC Scambi Internazionali E Movimenti Di Capitali. Post COVID Ci Aspetta Un Mondo Chiuso?”. Obiettivo dell’incontro sarà fare il punto sulla situazione attuale delle libertà degli scambi e dei movimenti internazionali, al fine di valutare se e quanto queste libertà siano state intaccate dalla crisi e quanto ciò sia destinato a durare in un mondo che si sta Prosegui la lettura →

CIRCOLARE UAMA – L’IMPORTANZA DI UN EUS COMPILATO CORRETTAMENTE

In data 22/09/2020, l’UAMA ha emanato una circolare nella quale ha sottolineato l’importanza – ai fini del rilascio delle autorizzazioni specifiche individuali – della corretta compilazione dell’end user statement (“EUS”). Tale documento, ha ribadito l’autorità competente, deve obbligatoriamente contenere tutti i riferimenti prescritti dall’Art. 10 del D.lgs. 221/2017; in caso di incompletezza dell’EUS, la domanda di autorizzazione verrà considerata irricevibile e il documento verrà restituito all’istante ai fini del necessario completamento. In caso di giustificati motivi addotti dall’istante Prosegui la lettura →

GLI STATI UNITI IMPONGONO NUOVE SANZIONI SULL’IRAN

In data 21 settembre, l’Amministrazione statunitense, in un’azione congiunta del Presidente Trump e dei Dipartimenti di Stato, del Commercio e del Tesoro ha riattivato unilateralmente le sanzioni imposte dall’ONU prima dell’accordo sul nucleare (JCPOA) e introdotto nuove designazioni e restrizioni alle esportazioni con l’obiettivo di colpire i programmi nucleare e missilistico iraniano nonché l’acquisizione di armi convenzionali da parte di Teheran. In particolare: (I) Il Presidente Trump ha emesso un nuovo ordine esecutivo (“Blocking Property of Certain Persons Prosegui la lettura →