CLIENT ALERT LUGLIO 2019: APPROVAZIONE DEL NUOVO ELENCO DEI MATERIALI D’ARMAMENTO

Lo scorso lunedì 8 luglio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Interministeriale del 1° luglio 2019 del Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell‘Interno, il Ministero dell‘Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico, recante l’approvazione del nuovo elenco dei materiali d’armamento da comprendere nelle categorie previste dall’articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione Prosegui la lettura →

CLIENT ALERT GIUGNO 2019: IRAN – NUOVE SANZIONI USA: NEL MIRINO LA GUIDA SUPREMA ALI KHAMENEI E IL SUO ENTOURAGE

Vi ringraziamo per aver partecipato, così numerosi, alla Conferenza Internazionale del 21 giugno. Aver ricevuto i Vostri positivi riscontri rappresenta per noi la più grande soddisfazione. Ci sforzeremo di tenervi sempre aggiornati anche con la nostra Academy. Confermiamo la nostra disponibilità ad assisterVi per ogni necessità collegata all’export control e alle sanzioni economiche internazionali, un tema in continua evoluzione! Scarica la nota preparata dall’Export Control Team dello Studio Legale Padovan, in formato pdf.

Client Alert giugno 2019: Il Consiglio dell’UE approva il mandato negoziale per la riforma del Regolamento (CE) n.428/2009

A quasi tre anni di distanza dalla proposta della Commissione di aggiornamento del Regolamento dual-use, il Consiglio dell’UE ha approvato il mandato negoziale che porterà il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione a licenziare un nuovo testo regolamentare che dovrebbe, se approvato, sostituire il vigente Regolamento (CE) 428/2009. Scarica la nota preparata dall’Export Control Team dello Studio Legale Padovan, in formato pdf.

CLIENT ALERT MAGGIO 2019: NUOVE SANZIONI USA CONTRO L’IRAN: COLPITI ALLUMINIO, ACCIAIO, FERRO E RAME

L’ Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) ha annunciato, in data 8 maggio 2019, l’adozione dell’ Executive Order of May 8, 2019, Imposing Sanctions with Respect to the Iron, Steel, Aluminum, and Copper Sectors of Iran (“EO”) da parte del Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump nonché la pubblicazione delle relative OFAC FAQ n. 666-671. Il provvedimento contiene disposizioni che avranno un impatto anche sull’attività di operatori commerciali e finanziari non statunitensi. Scarica la nota preparata dall’Export Prosegui la lettura →

CLIENT ALERT MAGGIO 2019: TENSIONI USA-UE: APERTA LA STRADA A CONTROVERSIE CONTRO IMPRESE EUROPEE CHE ABBIANO «TRAFFICATO» NELLE PROPRIETÁ CUBANE CONFISCATE A PARTIRE DAL 1959

Come anticipato nel comunicato del 17 aprile 2019, il Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump ha annunciato – lo scorso 2 maggio – il mancato rinnovo del waiver relativo al Titolo III del Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act del 1996 (cosiddetto “Helms-Burton Act”). Si stima che il mancato rinnovo del waiver renderà azionabili, negli Stati Uniti, diritti per un valore oscillante tra i sei e gli otto miliardi di dollari. Scarica la nota preparata dall’Export Prosegui la lettura →

Monitoraggio delle raccomandazioni e delle pubblicazioni del GAFI: nuovo servizio dello Studio Legale Padovan

Il GAFI, Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale conosciuto in ambito internazionale con l’acronimo FATF, Financial Action Task Force, è l’unica istituzione internazionale che si occupa, in modo specialistico nonché esclusivo, dello sviluppo di strategie antiriciclaggio. È un organismo intergovernativo, composto da esperti legali, penali e finanziari, la cui azione viene espletata essenzialmente mediante l’emanazione di ‘Raccomandazioni’. Sebbene detti atti non facciano sorgere obblighi diretti a carico degli operatori, costituiscono un punto di riferimento cui tutta la comunità finanziaria Prosegui la lettura →