CLIENT ALERT OTTOBRE 2020: NOVITÀ IN MATERIA DI EXPORT CONTROL E SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI

Vi invitiamo a consultare la nostra ultima Client Alert, per fornirvi qualche spunto con riguardo a certe novità in materia di export control e sanzioni economiche internazionali che riteniamo essere di particolare interesse. Segnaliamo, in particolare, la pubblicazione dell’elenco aggiornato dei prodotti a duplice uso (che entrerà in vigore nel mese di dicembre), l’introduzione di nuove sanzioni USA contro il settore finanziario dell’Iran e, infine, un’ordinanza della Corte di Cassazione in materia di sanzioni soggettive dell’Unione Europea. Scarica Prosegui la lettura →

SANZIONI USA CONTRO IL SETTORE FINANZIARIO DELL’IRAN

In data 8 ottobre 2020, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha imposto misure sanzionatorie con efficacia extraterritoriale con riguardo al settore finanziario dell’Iran. Il recente intervento dell’OFAC, la cui fonte normativa è l’EO 13902, è stato accompagnato da un nuovo round di designazioni che vede coinvolte 17 banche iraniane, le quali erano precedentemente escluse dal perimetro applicativo delle sanzioni secondarie USA. Contestualmente, è stata emanata la Iran General License L, che autorizza solo alcune ristrette tipologie di Prosegui la lettura →

COMPLIANCE BANCARIA E FINANZIARIA

Corso on line, in modalità sincrona, su ogni device. L’Academy dello Studio Legale Padovan Vi propone un’ edizione on line in modalità sincrona di tutti i programmi formativi 2020. L’alta formazione e l’aggiornamento professionale, finalità con cui è stata avviata l’Academy, sono proseguiti durante tutta l’emergenza epidemiologica coronavirus in modalità a distanza, volendo dare, in un periodo così difficile, un segnale di presenza e contributo. La prossima programmazione 2020 darà ad ogni discente la possibilità di seguire le Prosegui la lettura →

MODIFICHE ALL’ELENCO DEI PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO RICICLAGGIO UE

Il 9 luglio 2020 entrerà in vigore il Regolamento delegato (UE) 2020/855 della Commissione del 7 maggio 2020, che modifica il Regolamento delegato 2016/1675. Il nuovo Regolamento delegato ha rimosso dall’elenco di cui all’Allegato del Regolamento 2016/1675 i seguenti paesi: Bosnia- Erzegovina, Etiopia, Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos, Sri Lanka e Tunisia. Sono invece stati aggiunti: Bahamas, Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Maurizio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panama e Zimbabwe. Mentre il depennamento dei sei paesi sopra elencati Prosegui la lettura →

COVID -19 E NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO – LE RACCOMANDAZIONI DI BANCA D’ITALIA/UIF

In data 16 aprile 2020, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato una Comunicazione relativa alla ‘Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da COVID-19’. Nella Comunicazione si è sottolineato – anche sulla scorta di segnalazioni fatte a livello internazionale da EUROPOL, INTERPOL e GAFI/FATF – come la situazione emergenziale abbia esposto il sistema finanziario ad un rischio elevato di commissione di illeciti come truffe o fenomeni corruttivi, nonché alla possibilità che la situazione Prosegui la lettura →