Category Archives: Bancario e Finanziario

ESITI DELLA SESSIONE PLENARIA DEL GAFI 25-27 OTTOBRE 2023

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Il 27 ottobre 2023 si è conclusa l’ultima sessione plenaria della Financial Action Task Force (FATF), nota anche con la denominazione francese Groupe d’action financière (GAFI), nella quale sono state discusse questioni chiave relative al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione delle armi, nonché sulla situazione in Medio Oriente. Il GAFI procede periodicamente all’inserimento Prosegui la lettura →

SAVE THE DATE 15-16 FEBBRAIO 2024: STATI GENERALI DELL’INTERNATIONAL TRADE COMPLIANCE

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A conclusione del suo primo ventennio di attività, lo Studio Legale Padovan ha deciso di organizzare un evento gratuito in presenza che sia l’occasione di confronto su tutte le tematiche poste dalla international trade compliance in un unico forum, dove tutti i protagonisti saranno chiamati a dare il loro contributo. Ambiziosamente potremmo chiamarli gli Stati Generali dell’International Trade Compliance. L’evento Prosegui la lettura →

WEBINAR 10 MARZO 2023: DECIMO PACCHETTO DI SANZIONI ALLA RUSSIA, NE PARLIAMO CON UAMA

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Il 25 febbraio u.s., l’UE ha adottato il decimo pacchetto di sanzioni contro la Federazione Russa, allargando nuovamente e in maniera incisiva il perimetro applicativo delle precedenti misure.  Lo scenario per le imprese unionali si è ulteriormente complicato, con moltissimi nuovi prodotti ristretti e oltre cento designazioni. E’ quindi fondamentale comprendere quali cautele adottare per non incorrere in violazioni, comprendendo anche Prosegui la lettura →

DECIMO PACCHETTO DI SANZIONI UE: NUOVE RILEVANTI RESTRIZIONI VERSO LA RUSSIA

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In occasione dell’anniversario dell’inizio della guerra, sabato 25 febbraio, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il “decimo pacchetto” di sanzioni nei confronti della Russia in risposta al protrarsi dell’invasione, che ha colpito ferocemente i civili e le infrastrutture critiche dell’Ucraina. Restrizioni di carattere soggettivo Nuove designazioni Ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/429 del Consiglio, nell’allegato I del regolamento Prosegui la lettura →

NONO PACCHETTO DI SANZIONI: NUOVE RESTRIZIONI UE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA

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Venerdì 16 dicembre, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il cosiddetto “nono pacchetto” di sanzioni nei confronti della Russia, in risposta all’aggressione russa all’Ucraina, con particolare riferimento agli attacchi contro civili e infrastrutture civili. Restrizioni di carattere oggettivo Numerose integrazioni al Regolamento (UE) 833/2014, così come modificato dal Regolamento (UE) 2022/2474, incidono sulla fornitura di beni e sulla prestazione di Prosegui la lettura →

WEBINAR: STATO DELL’ARTE DELLE RESTRIZIONI AL COMMERCIO CON LA RUSSIA E L’OTTAVO PACCHETTO

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Webinar gratuito Giovedì 20 ottobre 2022 alle ore 15.00 Il 6 ottobre u.s., l’UE ha adottato l’ottavo pacchetto di sanzioni contro la Federazione Russa, con il quale sono state introdotte, tra l’altro, nuove restrizioni merceologiche in export e in import, il divieto di fornire alla Russia servizi di architettura e ingegneria, nonché servizi di consulenza informatica, di consulenza giuridica e Prosegui la lettura →