WEBINAR: SUGGERIMENTI ALLE IMPRESE E ALLE BANCHE CHE OPERANO IN RUSSIA O UCRAINA

SUGGERIMENTI ALLE IMPRESE E ALLE BANCHE CHE OPERANO IN RUSSIA O UCRAINA Webinar Venerdì 25 febbraio 2022, ore 15:00 Quanto sta succedendo in Ucraina pone molte domande alle aziende che lavorano con clienti o fornitori in Ucraina o Russia nonché alle banche impegnate ad assistere la loro clientela in tali mercati. Lo scenario internazionale è ancora in movimento e il nostro team sta monitorando tutti gli sviluppi ora per ora. Viste le numerose richieste già ricevute dalle imprese Prosegui la lettura →

SANZIONI CONTRO LA FEDERAZIONE RUSSA: COME IDENTIFICARE LE CONTROPARTI NEI TERRITORI CRITICI

Come evidenziato nel nostro precedente post (link), nei giorni scorsi Regno Unito, Stati Uniti e, a partire da oggi, l’Unione europea hanno adottato misure sanzionatorie che colpiscono, inter alia, le regioni di Donetsk e Lugansk, altresì dette Repubblica Popolare di Donetsk e Repubblica Popolare di Lugansk. È pertanto opportuno che chiunque intrattenga relazioni commerciali o finanziarie con le regioni orientali dell’Ucraina effettui una ricognizione circa la presenza o meno nella propria anagrafica di società (clienti o fornitori) con Prosegui la lettura →

RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA DELLE REPUBBLICHE DEL DONBASS. PRIMO ROUND DI SANZIONI USA

Il 21 febbraio il Presidente della Federazione Russa ha annunciato il riconoscimento delle autoproclamate Repubbliche Popolari di Doneck e Lugansk situate nel bacino del Donec (noto come Donbass), inviando contestualmente truppe con funzioni di peacekeeping. Come previsto, la prima risposta a tale iniziativa è stata intrapresa dagli USA. Il Presidente Biden ha firmato il 21 febbraio stesso l’Executive Order (EO) Blocking Property Of Certain Persons And Prohibiting Certain Transactions With Respect To Continued Russian Efforts To Undermine The Prosegui la lettura →

DUAL USE: PUBBLICATA LA NOTA DELLA COMMISSIONE SULLE MISURE NAZIONALI DI CONTROLLO

In data 8 febbraio 2022 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione la Nota informativa 2022/C 66/04, recante informazioni in merito alle misure adottate dagli Stati membri in conformità agli articoli 4, 6, 7, 9, 11, 12, 22 e 23 del Regolamento (UE) 2021/821 (Regolamento dual use). Tra le altre cose, con la Nota in questione la Commissione ha reso note le misure adottate dagli Stati membri in conformità al nuovo art. 9 del Regolamento dual use, laddove, Prosegui la lettura →

ICP OBBLIGATORIO CON VALUTAZIONE DA PARTE DI UAMA PER LA NEONATA AUTORIZZAZIONE GRANDI PROGETTI E PER AGEU 007

L’Autorità nazionale – UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha emesso, il 10 gennaio 2022, due comunicazioni relative alla predisposizione e all’inoltro delle istanze per beneficiare dell’Autorizzazione Generale di Esportazione dell’UE (AGEU) 007 e dell’Autorizzazione Globale “Grandi Progetti”, confermando per la prima volta ufficialmente l’obbligatorietà dell’adozione dei c.d. Internal Compliance Programmes (ICP) per chi voglia profittarne. Al riguardo, ricordiamo che entrambe le Autorizzazioni sono state introdotte Prosegui la lettura →

LA CINA E IL LIBRO BIANCO SULL’EXPORT CONTROL

Lo State Council Information Office della Repubblica Popolare Cinese ha pubblicato il 29 dicembre 2021 un Libro bianco (White paper) con il fine di fornire una panoramica delle politiche attuate (e della posizione adottata) dalla Cina in materia di export control. Il Libro bianco è composto da quattro capitoli, che vertono sui seguenti temi: posizione della Cina sui controlli alle esportazioni; miglioramenti al sistema legale e normativo relativo ai controlli alle esportazioni; modernizzazione del sistema di export control; Prosegui la lettura →