Category Archives: Europa

SANZIONI USA CONTRO LA RUSSIA: DESIGNATI ANCHE SOGGETTI UE IN CHIAVE ANTIELUSIVA

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Il 14 settembre 2023, l’amministrazione statunitense ha annunciato, attraverso un press release dell’Office for Foreign Assets Control (“OFAC”), l’inserimento nella “Specially Designated Nationals” list (“SDN list”) di più di 70 persone fisiche, circa 100 entità e 2 navi cargo ai sensi dell’Ordine Esecutivo 14024 (“E.O. 14024”) che impone misure restrittive nei confronti della Russia. Entità e persone russe che beneficiano della guerra in Ucraina Gli Stati Uniti hanno designato, anzitutto, una serie di persone ed entità che, secondo Prosegui la lettura →

DIRETTIVA EUROPEA PER LA DEFINIZIONE DEI REATI E DELLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE DELL’UE: PROSEGUE L’ITER NORMATIVO IN ATTESA DEL TRILOGO TRA COMMISSIONE, CONSIGLIO E PARLAMENTO

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Direttiva europea per la definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’UE: prosegue l’iter normativo in attesa del trilogo tra Commissione, Consiglio e Parlamento. In data 7 luglio 2023 è stata pubblicata la proposta del Parlamento europeo relativa alla direttiva europea per la definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione, il cui scopo è quello di armonizzare le legislazioni degli Stati membri in materia, creando un quadro Prosegui la lettura →

CONVERSIONE IN LEGGE DEL D. L. N. 69 DEL 13 GIUGNO 2023 CHE HA INTRODOTTO IMPORTANTI NOVITÀ SU DUAL USE E MISURE RESTRITTIVE UE

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In data 10 agosto 2023 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la Legge 103/2023 che converte in legge, con modificazioni, il D. l. n. 69 del 13 giugno 2023, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Tale decreto legge, inter alia, aveva modificato il D. Lgs. n. 221 del 15 dicembre 2017, introducendo importanti novità in tema Prosegui la lettura →

NUOVE SANZIONI UE: STRETTA SU IRAN E MYANMAR

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A partire da giovedì 20 luglio 2023 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato una serie di strumenti finalizzati a limitare ulteriormente determinate relazioni commerciali rispettivamente con Iran e Myanmar, con riferimento a restrizioni sia di carattere merceologico, sia di carattere soggettivo, attraverso nuove designazioni. Di seguito una rassegna delle novità più importanti per gli operatori commerciali e finanziari italiani. Iran In seguito al nuovo quadro di misure restrittive nei confronti dell’Iran adottato il 20 luglio dal Consiglio in Prosegui la lettura →

SAVE THE DATE 15-16 FEBBRAIO 2024: STATI GENERALI DELL’INTERNATIONAL TRADE COMPLIANCE

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A conclusione del suo primo ventennio di attività, lo Studio Legale Padovan ha deciso di organizzare un evento gratuito in presenza che sia l’occasione di confronto su tutte le tematiche poste dalla international trade compliance in un unico forum, dove tutti i protagonisti saranno chiamati a dare il loro contributo. Ambiziosamente potremmo chiamarli gli Stati Generali dell’International Trade Compliance. L’evento si terrà a Milano il 15 e 16 febbraio 2024 presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo in via Prosegui la lettura →

DUAL-USE, PROLIFERAZIONE OPERATIVITÀ BANCARIA: LA UIF INTRODUCE NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA

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Con il Provvedimento del 12 maggio 2023 del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”), applicabile dal 1° gennaio 2024, è stato introdotto un nuovo indicatore di anomalia specificamente connesso ai “fenomeni di finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa” nonché, per quel che riguarda le specifiche sub-voci 34.4 e 34.5, alla gestione di flussi relativi alla movimentazione di prodotti a duplice uso. Si tratta, in questo caso, del primo provvedimento dell’UIF in Prosegui la lettura →