PUBBLICATO IL “TREDICESIMO PACCHETTO” DI SANZIONI CONTRO LA RUSSIA

In data 23 febbraio 2024, è stato adottato il c.d. 13° pacchetto di sanzioni contro la Russia, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del Regolamento (UE) 2024/745 (“Reg. 2024/745”), che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 (“Reg. 833/2014”) entrato in vigore il 24 febbraio 2024, e del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/753 (“Reg. 2024/753”), che modifica il Regolamento Prosegui la lettura →

AUTOREVOLEZZA E COMPETENZA: CONCLUSA LA PRIMA EDIZIONE DEGLI STATI GENERALI INTERNATIONAL TRADE COMPLIANCE

GRANDE ENTUSIASMO E CONTENUTI IMPORTANTI PER LA CRESCITA DELLA COMUNITÀ DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE. ECCO COSA ABBIAMO IMPARATO AL CONVEGNO STATI GENERALI INTERNATIONAL TRADE COMPLIANCE. Facts and figures 2 giorni | 30 relatori, istituzioni | imprese ed esperti | 450 aziende | 1.000 partecipanti in sala e in streaming | 1 obiettivo: l’import export consapevole Si è appena concluso il convegno STATI Prosegui la lettura →

RUSSIA: MODIFICATO L’ARTICOLO 5 BIS DEL REGOLAMENTO (UE) 833/2014 RIGUARDANTE LA GESTIONE DEI FONDI CONGELATI DELLA BANCA CENTRALE DI RUSSIA

RUSSIA: MODIFICATO L’ARTICOLO 5 BIS DEL REGOLAMENTO (UE) 833/2014 RIGUARDANTE LA GESTIONE DEI FONDI CONGELATI DELLA BANCA CENTRALE DI RUSSIA In data 14 febbraio 2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2024/576 (“Reg. 2024/576”), che modifica l’articolo 5 bis del Regolamento (UE) 833/2014 (“Reg. 833/2014”) concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che Prosegui la lettura →

DUAL USE: LA FRANCIA PUBBLICA UNA PROPRIA LISTA DI CONTROLLO NAZIONALE

Lo scorso 2 febbraio, il Ministro francese dell’economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale ha emanato un’ordinanza sulle esportazioni verso Paesi terzi di beni e tecnologie relativi ai computer quantistici e alle relative tecnologie abilitanti e alle apparecchiature per la progettazione, lo sviluppo, la produzione, il collaudo e l’ispezione di componenti elettronici avanzati. In particolare, attraverso tale ordinanza Prosegui la lettura →

RUSSIA: FOCUS SUI NUOVI DIVIETI DI FORNITURA DI SOFTWARE

Come noto, in data 18 dicembre 2023 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione le misure costituenti il cosiddetto “dodicesimo pacchetto” di sanzioni nei confronti della Federazione russa. Tra le principali novità del pacchetto si segnala l’introduzione all’interno dell’articolo 5-quindecies del Regolamento (UE) n. 833/2014 (si veda art. 1, n. 22, Regolamento (UE) 2023/2878) del divieto di vendere, fornire, trasferire, Prosegui la lettura →

NOVITÀ IN MATERIA DI PRODOTTI “DUAL USE” PER I DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI AML/CFT

Dal 1 gennaio 2024 trova applicazione il Provvedimento del 12 maggio 2023 del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) che, come meglio specificato nell’articolo del 21 luglio 2023, ha introdotto, inter alia, due nuovi indicatori di anomalia riferibili al tema dei beni a duplice uso (anche noti come beni dual use), collocandosi nell’ambito delle attività di prevenzione e Prosegui la lettura →