Category Archives: Compliance

WORKSHOP ONLINE: “EXPORT CONTROL – DUAL USE E ARMAMENTI”

Posted on by

Sabato 9 maggio, alle ore 18.00, il dottor Manuel Venuti dello Studio Legale Padovan interverrà in modalità a distanza sui temi del dual use e della movimentazione dei materiali d’armamento nell’ambito del workshop online organizzato dal Centro Studi Geopolitica.info. Inoltre, interverranno Alessandro Savini, responsabile dell’ Osservatorio sulla Difesa Euro-Atlantica di Geopolitica.info e Gianandrea Gaiani, direttore della testata giornalistica Analisi Difesa. Modera Andrea Merlo. Il workshop si terrà in via telematica sulla piattaforma Zoom. La prenotazione dell’evento deve essere Prosegui la lettura →

COVID -19 E NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO – LE RACCOMANDAZIONI DI BANCA D’ITALIA/UIF

Posted on by

In data 16 aprile 2020, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato una Comunicazione relativa alla ‘Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da COVID-19’. Nella Comunicazione si è sottolineato – anche sulla scorta di segnalazioni fatte a livello internazionale da EUROPOL, INTERPOL e GAFI/FATF – come la situazione emergenziale abbia esposto il sistema finanziario ad un rischio elevato di commissione di illeciti come truffe o fenomeni corruttivi, nonché alla possibilità che la situazione Prosegui la lettura →

AGGIORNAMENTI: GOLDEN POWER E DUAL USE / SETTORE MANIFATTURIERO IRANIANO

Posted on by

Augurandoci che questa nostra Client Alert di aprile 2020 vi trovi in salute e come noi desiderosi di tornare alla normalità quanto prima, segnaliamo qui due interessanti novità normative indotte proprio dall’emergenza COVID-19, una in Italia e una negli USA. In Italia il Governo ha rimesso mano al “Golden Power” con il “Decreto Liquidità” del 8 aprile 2020 estendendone (forse troppo) il campo di applicazione e negli USA l’OFAC ha per la prima volta (seppure indirettamente) detto qualcosa Prosegui la lettura →

PERCORSO AEO (OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO) PER RESPONSABILE DELLE QUESTIONI DOGANALI

Posted on by

Mercoledì 22 e venerdì 24 aprile, gli avvocati e i doganalisti dello Studio Legale Padovan interverranno in modalità a distanza sui temi delle restrizioni e dei divieti in import ed export nell’ambito del percorso AEO per responsabile delle questioni doganali organizzato da Punto Confindustria in collaborazione con Assologistica.In particolare, l’Avvocato Marco Padovan e i suoi collaboratori approfondiranno le tematiche della due diligence oggettiva e soggettiva, dei beni a duplice uso, dei materiali di armamento, delle autorizzazioni ministeriali all’export, Prosegui la lettura →

CORONAVIRUS: PUBBLICATA LA “GUIDANCE ON CUSTOMS ISSUES RELATED TO THE COVID-19 EMERGENCY” DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Posted on by

In data 30 marzo 2020 è stata pubblicata la “Guidance on Customs issues related to the COVID-19 emergency” della direzione generale Fiscalità e unione doganale (DG Taxud) della Commissione europea. Il documento costituisce un’utile guida per gli operatori economici europei e per le amministrazioni doganali nazionali, dal momento che puntualizza determinate procedure doganali da poter utilizzare durante il periodo di emergenza causato dalla pandemia da COVID-19– sottolineandone soprattutto le deroghe, le eccezioni e le semplificazioni. In particolare, i Prosegui la lettura →

DUAL USE: SEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DI RECAPITO DELLE AUTORIZZAZIONI

Posted on by

A partire dal 20 aprile 2020, il rilascio delle autorizzazioni all’esportazione di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento antitortura e di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali avverrà in modalità digitale.In particolare, la circolare MECI/Autorità nazionale –UAMA/010 P 5423 del 4 marzo 2020 (https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/03/sempl_rec_aut_esport_prod_dop_uso.pdf) chiarisce che le autorizzazioni per l’esportazione dei beni di competenza della Divisione materiali a duplice uso dell’UAMA – una volta emesse – saranno inoltrate sia ai richiedenti sia agli Prosegui la lettura →