Category Archives: Compliance

RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA DELLE REPUBBLICHE DEL DONBASS. PRIMO ROUND DI SANZIONI USA

Posted on by

Il 21 febbraio il Presidente della Federazione Russa ha annunciato il riconoscimento delle autoproclamate Repubbliche Popolari di Doneck e Lugansk situate nel bacino del Donec (noto come Donbass), inviando contestualmente truppe con funzioni di peacekeeping. Come previsto, la prima risposta a tale iniziativa è stata intrapresa dagli USA. Il Presidente Biden ha firmato il 21 febbraio stesso l’Executive Order (EO) Blocking Property Of Certain Persons And Prohibiting Certain Transactions With Respect To Continued Russian Efforts To Undermine The Prosegui la lettura →

MODELLI INTRASTAT 2022 E ORIGINE NON PREFERENZIALE

Posted on by

Dal 1°  gennaio  2022 sono entrate in vigore le nuove regole per la compilazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT, comunicate con la Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica, del 23 dicembre 2021 (prot. N. 493869/RU). Tra le varie novità introdotte dalla Determinazione sopracitata, si segnala l’abrogazione dei modelli INTRA 2bis trimestrali, nonché l’aggiornamento dei modelli e delle istruzioni alla luce delle novità legislative introdotte in Prosegui la lettura →

ICP OBBLIGATORIO CON VALUTAZIONE DA PARTE DI UAMA PER LA NEONATA AUTORIZZAZIONE GRANDI PROGETTI E PER AGEU 007

Posted on by

L’Autorità nazionale – UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha emesso, il 10 gennaio 2022, due comunicazioni relative alla predisposizione e all’inoltro delle istanze per beneficiare dell’Autorizzazione Generale di Esportazione dell’UE (AGEU) 007 e dell’Autorizzazione Globale “Grandi Progetti”, confermando per la prima volta ufficialmente l’obbligatorietà dell’adozione dei c.d. Internal Compliance Programmes (ICP) per chi voglia profittarne. Al riguardo, ricordiamo che entrambe le Autorizzazioni sono state introdotte Prosegui la lettura →

SENTENZA DELLA CGUE SUL REGOLAMENTO DI BLOCCO – BANK MELLI IRAN C. TELEKOM DEUTSCHLAND GMBH

Posted on by

Il 21 dicembre 2021, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata nella causa BANK MELLI IRAN c. TELEKOM DEUTSCHLAND riguardante l’interpretazione del Regolamento (CE) 2271/1996 (Regolamento di Blocco). Il caso riguarda una controversia tra la succursale tedesca di Bank Melli Iran (BMI), banca di proprietà dello Stato iraniano, e la società tedesca Telekom Deutschland GmbH, consociata di Deutsche Telekom AG. Nel novembre 2018 BMI ha citato in giudizio Telekom Deutschland contestando la validità della risoluzione dei Prosegui la lettura →

ALMANACCO 2021 CON I NOSTRI PIÙ CARI AUGURI

Posted on by

Siamo giunti al termine di un altro anno complesso e ricco di cambiamenti e, come nella tradizione di tutte le famiglie, anche noi del team Trade Compliance e Sanzioni Economiche Internazionali tiriamo qui con voi le somme di questo 2021. Per il nostro Studio, il 2021 è stato un anno di crescita e riconoscimenti importanti. Abbiamo rafforzato le competenze già presenti e ampliato i servizi offerti, chiamando a unirsi a noi professionisti di comprovata esperienza. Oltre a offrire Prosegui la lettura →

6° INSIGHT RECAST DUAL USE: CONTINUANO GLI APPROFONDIMENTI DEGLI ESPERTI DELLO STUDIO. LE CLAUSOLE CATCH ALL E LA SICUREZZA PUBBLICA

Posted on by

Prosegue il percorso di approfondimento delle novità di maggior rilevanza per le imprese introdotte dal Regolamento (UE) n. 2021/821 (Reg. UE 2021/821) in materia di clausole “catch-all” e sicurezza pubblica. Come evidenziato nel post precedente (link), la cd. “catch-all clause” consente all’autorità, autonomamente o su indicazione dell’esportatore, di sottoporre ad autorizzazione preventiva l’esportazione ovvero il trasferimento di beni/ tecnologie non espressamente ricompresi nella lista di cui all’allegato I al regolamento, laddove questi siano collegati ad utilizzi vietati (usi Prosegui la lettura →