Brexit – Aggiornamenti in ambito doganale. La Commissione Europea pubblica la guida doganale per le imprese: “come prepararsi alla Brexit”

Lunedì 18 febbraio 2019 la Direzione Generale della fiscalità e dell’unione doganale della Commissione Europea (DG TAXUD) ha pubblicato una breve guida doganale per le imprese interessate dalla Brexit. In particolare, detta guida prevede un decalogo delle azioni minime che gli operatori economici dovrebbero porre in essere per fronteggiare l’eventuale uscita del Regno Unito dall’UE senza un accordo di recesso (link). In tal caso, infatti, a partire dal 30 marzo 2019 il Regno Unito sarà trattato, ai fini Prosegui la lettura →

12 Febbraio 2019, Bologna, programma Formativo SUS – SDP

L’Avv. Padovan parteciperà domani al seminario organizzato da Marcons, presso UNIPOL BANCA a Bologna, dove affronterà i temi legati all’applicazione extraterritoriale delle sanzioni statunitensi  (contro Iran, Nord Corea, Russia, Siria e Venezuela) e alle garanzie bancarie (legge applicabile, foro competente, provvedimenti d’urgenza e illustrazione dei più significativi casi controversi sottoposti alla Commissione Bancaria della ICC). Scarica e leggi l’agenda

Brexit – Aggiornamenti in ambito Export control. Dual Use: il Regno Unito pubblica la Open General Export Licence per le esportazioni verso l’UE

Venerdì 1° febbraio 2019 la Export Control Joint Unit del Department for International Trade del Regno Unito ha pubblicato una Open General Export Licence, c.d. OGEL, che entrerà in vigore a partire dalle ore 23.00 (GMT) del 29 marzo p.v. nel caso in cui si dovesse concretizzare la Brexit. In particolare, la suddetta OGEL potrà essere utilizzata dagli operatori britannici per esportare, a determinate condizioni, la maggior parte dei beni e della tecnologia a duplice uso verso gli Prosegui la lettura →

Nasce l’SPV: INSTEX SAS, con sede a Parigi

I Ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito hanno annunciato la costituzione dello Special Purpose Vehicle – SPV, entità che dovrebbe veicolare operazioni di pagamento UE/Iran –  per mezzo di un meccanismo basato sul baratto  – con l’obiettivo di sottrarre le operazioni di import/export tra Iran e UE all’applicazione di sanzioni secondarie USA. L’entità INSTEX SAS (“Instrument for Supporting Trade Exchanges”) ha sede a Parigi e la presidenza dovrebbe essere tedesca. Al momento, non sono disponibili Prosegui la lettura →

Monitoraggio delle raccomandazioni e delle pubblicazioni del GAFI: nuovo servizio dello Studio Legale Padovan

Il GAFI, Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale conosciuto in ambito internazionale con l’acronimo FATF, Financial Action Task Force, è l’unica istituzione internazionale che si occupa, in modo specialistico nonché esclusivo, dello sviluppo di strategie antiriciclaggio. È un organismo intergovernativo, composto da esperti legali, penali e finanziari, la cui azione viene espletata essenzialmente mediante l’emanazione di ‘Raccomandazioni’. Sebbene detti atti non facciano sorgere obblighi diretti a carico degli operatori, costituiscono un punto di riferimento cui tutta la comunità finanziaria Prosegui la lettura →