Category Archives: Export Control (macro categoria Dual Use+Sanzioni+Materiale d’armamento)

REATO EUROPEO PER LA VIOLAZIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE: IL CONSIGLIO APPROVA IN VIA DEFINITIVA LA DIRETTIVA

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In data 12 aprile 2024, il Consiglio ha approvato in via definitiva la Direttiva europea riguardante norme minime a livello dell’UE in materia di azione penale per la violazione o l’elusione delle misure restrittive dell’UE negli Stati membri, dopo che il 12 marzo 2024 il Parlamento europeo ne aveva adottato il testo (che avevamo analizzato in questo post), all’esito del Prosegui la lettura →

REATO EUROPEO PER LA VIOLAZIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI: IL PARLAMENTO UE APPROVA LA PROPOSTA DI DIRETTIVA

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Il 12 marzo 2024 il Parlamento europeo, nell’ambito del trilogo legislativo unionale di cui avevamo già parlato qui, ha adottato il testo della proposta di Direttiva per disciplinare la violazione delle sanzioni economiche imposte dall’UE, tra i c.d. “reati europei” di cui all’art. 83 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”), che consente, per quelle fattispecie identificate nel medesimo art. Prosegui la lettura →

NOVITÀ IN MATERIA DI PRODOTTI “DUAL USE” PER I DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI AML/CFT

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Dal 1 gennaio 2024 trova applicazione il Provvedimento del 12 maggio 2023 del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) che, come meglio specificato nell’articolo del 21 luglio 2023, ha introdotto, inter alia, due nuovi indicatori di anomalia riferibili al tema dei beni a duplice uso (anche noti come beni dual use), collocandosi nell’ambito delle attività di prevenzione e Prosegui la lettura →

RUSSIA: L’UE ADOTTA IL DODICESIMO PACCHETTO DI MISURE RESTRITTIVE

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Lunedì 18 dicembre 2023 il Consiglio ha adottato il cosiddetto c.d. “dodicesimo pacchetto” di misure restrittive nei confronti della Federazione Russa attraverso il Regolamento (UE) 2023/2878 (che modifica il Regolamento (UE) 833/2014), il Regolamento (UE) 2023/2873 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2875 (che modificano il Regolamento (UE) 269/2014). Tali misure si focalizzano su settori rilevanti per l’economia russa nonché Prosegui la lettura →

21 dicembre 2023: WEBINAR URGENTE “12° PACCHETTO DI MISURE CONTRO LA RUSSIA. LE NOVITA’ E L’OCCASIONE PER FARE IL PUNTO SULLO STATO DELL’ARTE”.

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In occasione della pubblicazione del dodicesimo pacchetto di sanzioni contro la Federazione Russa, lo Studio Legale Padovan con Confindustria Udine, Confindustria Emilia, Assolombarda e Confindustria Veneto Est organizza un webinar urgente per giovedì 21 dicembre 2023 alle ore 10 per fare il punto delle rilevanti novità apportate dalle nuove misure, che allargano il perimetro delle restrizioni merceologiche, soggettive e finanziarie, Prosegui la lettura →

QUINT-SEAL COMPLIANCE NOTE: KNOW YOUR CARGO. GLI USA PUBBLICANO UN DOCUMENTO DI MIGLIORI PRATICHE PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

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In data 11.12.2023, i dipartimenti del Commercio, della Giustizia, della Sicurezza Nazionale, del Tesoro e di Stato statunitensi hanno pubblicato una nota elaborata congiuntamente e intitolata “Quint-Seal Compliance Note – Know Your Cargo: Reinforcing Best Practices to Ensure the Safe and Compliant Transport of Goods in Maritime and Other Forms of Transportation”.   Il documento intende sensibilizzare gli operatori attivi Prosegui la lettura →