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ANTIRICICLAGGIO DOMESTICO E INTERNAZIONALE

Studio Legale Padovan

ANTIRICICLAGGIO DOMESTICO E INTERNAZIONALE

Professionisti Dedicati

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Lo studio offre una consulenza e assistenza legale completa sugli obblighi di antiriciclaggio in conformità con la normativa vigente (D.L. 231/2007) e le disposizioni correlate ai soggetti obbligati (banche, intermediari finanziari, commercialisti, notai, avvocati, ecc).

  • Assistenza ai soggetti obbligatiquali banche e intermediari finanziarinella definizione delle procedure antiriciclaggio e nella loro concreta attuazione, spesso in una prospettiva di coordinamento e sinergia rispetto ad altre esigenze di compliance (in particolare quelle derivanti dall’international trade compliance)
  • Assistenza ai clienti dei soggetti obbligati e alle imprese in generale nel perimetrare i rischi connessi all’assolvimento dei propri oneri, dall’indicazione del titolare effettivo alla valutazione delle ricadute della loro operatività nella più ampia prevenzione del riciclaggio
  • Attività di assistenza e difesa in favore dei soggetti obbligati e dei loro rappresentanti nelle procedure sanzionatorie
  • Formazione dei soggetti obbligati

Servizi legali di qualità

banche & imprese

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