Il 9 agosto 2021 il Presidente degli Stati Uniti d’America ha emanato un nuovo ordine esecutivo che ha introdotto nuove misure restrittive nei confronti della Bielorussia (“Executive Order Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Belarus”), ampliando notevolmente la portata delle restrizioni previste dall’Executive Order (EO) 13405, stabilendo nuove designazioni e restrizioni di carattere settoriale.
Segnaliamo, in primo luogo, che l’Executive Order del 9 agosto ha introdotto una nuova fonte normativa che consente al Dipartimento del Tesoro USA di congelare i fondi e le risorse economiche di soggetti/ entità che operano nei seguenti settori dell’economia bielorussa: difesa e materiali correlati, sicurezza, fertilizzanti potassici, prodotti del tabacco, edilizia e trasporti.
Sono altresì previste blocking sanctions (congelamento dei beni negli USA) per le entità che costituiscono ‘political subdivision, agency, or instrumentality of the Government of Belarus’ e per le persone che ricoprono o hanno ricoperto la carica di funzionari del governo della Bielorussia.
Parallelamente, in forza del nuovo Executive order, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha provveduto a designare 27 persone e 17 entità, sia tra quelle ritenute coinvolte nella repressione di proteste pacifiche, connesse alla diversione forzata del volo Ryanair 4978 a Minsk, sia tra quelle sostenenti il regime bielorusso.
L’Ordine esecutivo prevede il divieto per le US persons di concludere transazioni che coinvolgono individui o entità designati, o con entità possedute (rectius, di proprietà) per una quota pari o superiore al 50%, da uno o più soggetti designati.
Nello specifico, si prevede che siano soggetti alla sanzione del congelamento dei beni anche coloro che abbiano “materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods or services to or in support of, any activity described in subsections (v)(A)-(E) of this section or any person whose property and interests in property are blocked pursuant to this order”. Questa formulazione, presente anche in molti altri regimi sanzionatori USA, lascia aperto il rischio di imposizione di misure sanzionatorie, in particolare designazioni, a soggetti non statunitensi, che abbiano relazioni con i soggetti designati.
Le nuove sanzioni USA determinano la necessità per gli operatori commerciali e finanziari italiani di valutarne con attenzione, in un’ottica di de-risking, le possibili conseguenze, con riferimento sia a operazioni connesse ai settori sopra elencati, sia con riguardo a operazioni con gli individui o le entità bielorusse recentemente designati.
Contestualmente all’emanazione dell’Executive order, l’OFAC ha pubblicato tre FAQ (916, 917, 918), nonché la “Belarus General License (GL) 4”, con la quale vengono autorizzate le transazioni ritenute necessarie per il disimpegno da operazioni che coinvolgono sia la società Belaruskali OAO (operazioni di wind-down), società di proprietà statale di produzione di potassio che è stata inserita nella lista dei soggetti designati con l’Ordine esecutivo del 9 agosto 2021, sia qualsiasi entità posseduta per una quota pari o superiore al 50% dalla società Beruskali.
