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CLIENT ALERT Agosto 2018 – IRAN: ENTRANO IN VIGORE IL PRIMO PACCHETTO DI SANZIONI EXTRATERRITORIALI USA E L’AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI BLOCCO UE

Studio Legale Padovan

Il 6 agosto 2018 è scaduto il primo dei cosiddetti periodi di disimpegno (wind-down period) stabiliti dall’amministrazione USA a seguito del ritiro dall’Accordo sul nucleare iraniano/ JCPOA, deciso l’8 maggio da Trump: dunque, a partire dal 7 agosto, torna a essere pienamente efficace il primo pacchetto di sanzioni secondarie USA per i soggetti europei che operano con l’Iran. Contestualmente, il 7 agosto 2018 l’Unione europea ha pubblicato l’aggiornamento del c.d. ‘Regolamento di blocco’ relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali USA, il Regolamento di esecuzione e le Domande più frequenti (FAQ Q&A) sui due regolamenti. Si tratta di documenti attesi con impazienza dagli operatori commerciali e bancari per potersi orientare nel complesso territorio della contestuale sottoposizione alla normativa extraterritoriale USA e alla normativa europea di blocco. Di seguito le nostre valutazioni.

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NUOVI REATI E RESPONSABILITÀ 231 PER LE AZIENDE CHE VIOLANO LE SANZIONI UE

Il 24 gennaio 2026 entra in vigore il Decreto Legislativo 211/2025 che introduce:
  • nuovi reati per violazioni delle sanzioni UE;
  • reato colposo per beni dual use e militari;
  • responsabilità 231 con sanzioni fino al 5% del fatturato e interdittive fino a 6 anni;
  • pene anche per cittadini italiani all'estero.
Aggiornare il Modello 231 è essenziale. Un buon Programma Interno di Conformità (ICP) può rafforzare la protezione dell’azienda. Dal 2009 lo Studio Legale Padovan assiste le aziende esportatrici e importatrici italiane nella predisposizione di ICP.