Category Archives: Bancario e Finanziario

Studio Padovan Blog

RUSSIA: MODIFICATO L’ARTICOLO 5 BIS DEL REGOLAMENTO (UE) 833/2014 RIGUARDANTE LA GESTIONE DEI FONDI CONGELATI DELLA BANCA CENTRALE DI RUSSIA

Posted on by

RUSSIA: MODIFICATO L’ARTICOLO 5 BIS DEL REGOLAMENTO (UE) 833/2014 RIGUARDANTE LA GESTIONE DEI FONDI CONGELATI DELLA BANCA CENTRALE DI RUSSIA In data 14 febbraio 2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2024/576 (“Reg. 2024/576”), che modifica l’articolo 5 bis del Regolamento (UE) 833/2014 (“Reg. 833/2014”) concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che Prosegui la lettura →

Studio Padovan Blog

NOVITÀ IN MATERIA DI PRODOTTI “DUAL USE” PER I DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI AML/CFT

Posted on by

Dal 1 gennaio 2024 trova applicazione il Provvedimento del 12 maggio 2023 del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) che, come meglio specificato nell’articolo del 21 luglio 2023, ha introdotto, inter alia, due nuovi indicatori di anomalia riferibili al tema dei beni a duplice uso (anche noti come beni dual use), collocandosi nell’ambito delle attività di prevenzione e Prosegui la lettura →

Studio Padovan Blog

RUSSIA: L’UE ADOTTA IL DODICESIMO PACCHETTO DI MISURE RESTRITTIVE

Posted on by

Lunedì 18 dicembre 2023 il Consiglio ha adottato il cosiddetto c.d. “dodicesimo pacchetto” di misure restrittive nei confronti della Federazione Russa attraverso il Regolamento (UE) 2023/2878 (che modifica il Regolamento (UE) 833/2014), il Regolamento (UE) 2023/2873 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2875 (che modificano il Regolamento (UE) 269/2014). Tali misure si focalizzano su settori rilevanti per l’economia russa nonché Prosegui la lettura →

Studio Padovan Blog

CASO EUROCHEM: LA HIGH COURT DEL REGNO UNITO RESPINGE L’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RICHIESTA DA EUROCHEM NORTH WEST 2 AVVERSO DUE BANCHE

Posted on by

Con la sentenza pubblicata il 3 novembre 2023 nel caso avviato da LLC Eurochem North West 2 (Eurochem NW2) contro due banche europee, la High Court di Londra ha respinto l’ingiunzione presentata da Eurochem NW2 per il pagamento di alcune garanzie (c.d. on-demand bond) che erano state emesse dalle due banche a favore di tale società su richiesta di un Prosegui la lettura →

Studio Padovan Blog

BANCA D’ITALIA: PUBBLICATE LE FAQ IN MATERIA DI TITOLARITÀ EFFETTIVA

Posted on by

BANCA D’ITALIA: PUBBLICATE LE FAQ IN MATERIA DI TITOLARITÀ EFFETTIVA In data 20 novembre 2023, l’Unità di Informazione Finanziaria (“UIF”) della Banca d’Italia ha pubblicato le frequently asked questions (“FAQ”) in materia di titolarità effettiva e di Registro dei titolari effettivi elaborate congiuntamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalla Banca d’Italia e dalla UIF. Tali FAQ offrono un’utile guida Prosegui la lettura →

Studio Padovan Blog

ESITI DELLA SESSIONE PLENARIA DEL GAFI 25-27 OTTOBRE 2023

Posted on by

Il 27 ottobre 2023 si è conclusa l’ultima sessione plenaria della Financial Action Task Force (FATF), nota anche con la denominazione francese Groupe d’action financière (GAFI), nella quale sono state discusse questioni chiave relative al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione delle armi, nonché sulla situazione in Medio Oriente. Il GAFI procede periodicamente all’inserimento Prosegui la lettura →