Dopo una lunga attesa, il 30 luglio 2019 la Banca d’Italia ha emanato le nuove “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, attuative degli obblighi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Il provvedimento reca rilevanti modifiche rispetto alle previgenti disposizioni e introduce significative novità per le banche e per gli altri intermediari destinatari, che dovranno adeguare le proprie prassi e procedure secondo criteri di valutazione ispirati al risk-based approach entro il 1° gennaio 2020.

L’intero sistema finanziario italiano è chiamato a uno sforzo significativo per adeguare, in così poco tempo, le proprie policy e le prassi operative con le disposizioni della Vigilanza.

Lo Studio Legale Padovan analizza la nuova normativa confrontandosi con esperti del settore ed autorità, concentrando l’attenzione anche sulla gestione del rischio di riciclaggio nelle operazioni transnazionali e sul rapporto tra questa normativa e quella in materia di sanzioni economiche internazionali e di controllo delle esportazioni.

L’incontro si terrà venerdì 13 settembre 2019 presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo, in via Romagnosi, 8 – sala Manzù a Milano, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

L’incontro è principalmente dedicato ai responsabili e agli addetti delle funzioni antiriciclaggio e compliance di banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione, e aziende che operano con controparti estere.

I dettagli sul programma, sulle modalità di iscrizione e sulle quote di iscrizione al convegno verranno forniti entro il 30 agosto p.v..