Lo Studio Legale Padovan, forte dell’esperienza decennale maturata in materia di export control, sanzioni economiche internazionali e compliance, propone un programma di training formativo, articolato in sessioni calibrate in base alle esigenze aziendali.
Il training formativo potrà articolarsi in una sola sessione o in più sessioni formative tra le seguenti:
Export Control – Livello base
I regimi UE e nazionali di export control
Il regime UE di controllo dei beni a duplice uso (dual use): quadro normativo e definizioni
Le procedure autorizzatorie
I controlli e l’apparato sanzionatorio
Il programma aziendale di export control compliance
Export Control – Livello Avanzato
I regimi UE e nazionali di export control
Il regime UE di controllo dei beni a duplice uso (dual use): guida al Regolamento (CE) n. 428/2009
La riforma nazionale (D. Lgs. 221/2017)
Le procedure autorizzatorie
I controlli e l’apparato sanzionatorio
L’identificazione dei prodotti sottoposti a restrizioni commerciali
Introduzione alla normativa USA in materia di export control (regole EAR)
Gli strumenti per prevenire condotte sanzionabili
Il programma aziendale di export control compliance
Casistica operativa
Materiali di armamento
Fonti, definizioni e principi generali in materia di esportazione, importazione, intermediazione e transito dei materiali di armamento
L’identificazione dei materiali di armamento
Le autorità competenti
Tipologie di autorizzazioni e modalità di ottenimento delle stesse
Gli oneri a carico degli operatori
I meccanismi sanzionatori
L’applicazione degli articoli 27 e 27bis della legge 9 luglio 1990, n. 185
Introduzione alla normativa statunitense ITAR
Casistica operativa
Le sanzioni economiche internazionali
Sanzioni economiche internazionali: quadro normativo ONU, UE e USA
La disciplina nazionale in materia di sanzioni
L’identificazione dei prodotti, dei soggetti e delle attività sottoposti a restrizioni
Le autorizzazioni, i controlli e l’apparato sanzionatorio
I casi Iran e Russia
Gli strumenti per prevenire condotte sanzionabili
Il programma aziendale di compliance in materia di sanzioni
Contrattazione e clausole di salvaguardia
Sanzioni e arbitrati
Casistica operativa
Modelli di presidio dei rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale (programma dedicato agli intermediari finanziari)
I principi generali del sistema dei controlli interni ed il ruolo degli organi aziendali
L’assetto di presidio antiriciclaggio
I principi organizzativi da osservare
I controlli di II livello: la Compliance
I controlli di III livello: l’Internal Auditing
L’autovalutazione dei rischi di riciclaggio
Altri programmi potranno essere progettati ad hoc per l’azienda o la banca interessata; in ogni caso, il livello di approfondimento dei programmi verrà preventivamente concordato con gli interessati.
Il training formativo ha l’obiettivo di accrescere le conoscenze e le competenze in ambito di export control, sanzioni economiche internazionali e compliance, affinché esse siano una leva competitiva a salvaguardia dell’azienda che opera nella complessità dei mercati esteri.
I programmi possono beneficiare delle agevolazioni previste dai fondi interprofessionali per la formazione continua. A tal proposito, abbiamo attivato un servizio per assistere gli interessati, coordinato dalla professoressa Cristina Pessina. La professoressa Pessina è raggiungibile via mail all’indirizzo: cpessina@essellepi.com ed è contattabile al recapito cell. 339.3100697.
Potete scaricare ai link qui di seguito le schede informative relative ai programmi Fondimpresa, Fondimpresa- Avviso 2/2018 e Fondirigenti, mentre restiamo a disposizione per indicazioni su qualsiasi altro fondo interprofessionale di interesse.
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