Il 18 ottobre 2023, l’Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) ha adottato, insieme ad altre licenze generali, la General License 44, che si inserisce nel contesto delle misure restrittive statunitensi contro il Venezuela (“Venezuela Sanctions Regulations”).

Il regime restrittivo USA contro il Venezuela è un regime particolarmente articolato e complesso, che comprende misure dirette contro il governo del Venezuela (es. Executive Order 13884), designazioni specifiche di determinati soggetti, nonché restrizioni di carattere settoriale ai sensi dell’ Executive Order 13850. In particolare, attraverso tre Determination, l’amministrazione USA ha colpito quattro settori fondamentali per l’economia venezuelana: oro, difesa e sicurezza, settore finanziario e settore oil & gas.

Proprio con riferimento alle restrizioni in tema oil & gas, la Determination del 28 gennaio 2019 aveva assoggettato alle restrizioni di cui all’Executive Order 13850 (assimilabili alle misure di congelamento tipicamente previste nella legislazione unionale in tema di sanzioni economiche internazionali) “the oil sector of the Venezuelan economy”.

La General License 44, pubblicata sul sito dell’OFAC il 18 ottobre 2023 (cfr. link), autorizza numerose attività finora vietate nel settore in questione per sei mesi, ovvero fino al 18 aprile 2024. In particolare, vengono consentite le seguenti attività:

• produzione, estrazione, vendita ed esportazione di petrolio e gas dal Venezuela nonché prestazione di servizi connessi.
• Pagamento di fatture per beni o servizi relativi al settore oil & gas in Venezuela.
• Nuovi investimenti nelle operazioni del settore oil & gas in Venezuela.
• Consegna di petrolio e gas dal Venezuela ai creditori del governo del Venezuela, inclusi i creditori di entità PdVSA (Petroleos de Venezuela S.A.), al fine di sanare dei debiti.

La General License 44 permette dunque di effettuare rilevanti operazioni nel settore petrolifero e del gas venezuelano senza incorrere nel rischio sanzionatorio statunitense. La General License 44 esclude dal suo campo di applicazione talune condotte, che continuano a non essere consentite, nello specifico:

• qualsiasi transazione che coinvolga istituti finanziari designati ai sensi dell’Executive Order 13850, salvo Banco Central de Venezuela e Banco de Venezuela SA Banco Universal.
• L’esportazione di beni o servizi a, ovvero nuovi investimenti in un’entità stabilita in Venezuela che sia posseduta o controllata, o che sia una joint venture partecipata da, un’entità stabilita nella Federazione Russa.
• Qualsiasi transazione relativa a nuovi investimenti in operazioni nel settore oil & gas in Venezuela da parte di una persona stabilita nella Federazione Russa o un’entità posseduta o controllata da una persona stabilita nella Federazione Russa.
• Qualsiasi transazione vietata dalle sottosezioni 1(a)(i) – (iii) o 1(b) (operazioni su strumenti di debito del governo del Venezuela) dell’Executive Order 13808, fatte salve alcune eccezioni.
• Qualsiasi transazione vietata dall’Executive Order 13827 (finanziamenti legati a monete digitali in Venezuela) e dall’ Executive Order 13835 (transazioni relative a strumenti di debito emessi dal governo venezuelano).
• Lo sblocco di qualsiasi asset precedentemente bloccato ai sensi dei Venezuela Sanctions Regulations.

Bisogna ricordare che, per quanto riguarda gli operatori italiani ed unionali, qualsiasi transazione con il Venezuela deve essere conforme alle disposizioni delle misure restrittive UE contro il Venezuela (cfr. Regolamento (UE) 2017/2063) e dei regimi di controllo applicabili, come, a titolo esemplificativo, il c.d. Regolamento Dual Use (cfr. Regolamento (UE) 821/2021).

I professionisti dello studio legale Padovan, con un’esperienza ultradecennale in tema di sanzioni economiche internazionali e di regimi di controllo dei commerci, potendo anche contare su un ampio network di corrispondenti internazionali esperti, tra l’altro, di normativa statunitense, rimangono a disposizione per supportare operatori commerciali e finanziari nelle proprie transazioni con il Venezuela, anche alla luce delle nuove opportunità offerte dalla General License 44.