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Client Alert marzo 2017 – La Corte di Giustizia UE afferma che i pagamenti non sono “assistenza finanziaria”

Studio Legale Padovan

La Client Alert dello Studio Legale  Padovan di marzo sui temi dell’export control è interamente dedicata all’analisi di una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea che promette di avere importanti risvolti sull’operatività bancaria – e di riflesso su quella commerciale – con alcuni dei paesi attualmente sottoposti a misure restrittive.

Restiamo a disposizione per approfondimenti sia sugli sviluppi dei prevedibili effetti della sentenza sia sulle altre tematiche relative all’export control e alle sanzioni economiche internazionali.”

Scarica la nota preparata dall’Export Control Team dello Studio Legale Padovan, in formato pdf

Export Control Team


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Area di competenza

NUOVI REATI E RESPONSABILITÀ 231 PER LE AZIENDE CHE VIOLANO LE SANZIONI UE

Il 24 gennaio 2026 entra in vigore il Decreto Legislativo 211/2025 che introduce:
  • nuovi reati per violazioni delle sanzioni UE;
  • reato colposo per beni dual use e militari;
  • responsabilità 231 con sanzioni fino al 5% del fatturato e interdittive fino a 6 anni;
  • pene anche per cittadini italiani all'estero.
Aggiornare il Modello 231 è essenziale. Un buon Programma Interno di Conformità (ICP) può rafforzare la protezione dell’azienda. Dal 2009 lo Studio Legale Padovan assiste le aziende esportatrici e importatrici italiane nella predisposizione di ICP.