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Client Alert Ottobre 2018 – Nuove designazioni USA: 4 banche iraniane e alcune grandi industrie iraniane inserite della blacklist dell’OFAC

Studio Legale Padovan

Il 16 ottobre 2018, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro USA ha inserito nella blacklist ‘Specially Designated Nationals And Blocked Persons List’ (SDN List) venti entità iraniane ritenute coinvolte nel finanziamento della cd. Basij Resistance Force (Basij), un’organizzazione paramilitare collegata al Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica.

Scarica la nota preparata dall’Export Control Team dello Studio Legale Padovan, in formato pdf.

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NUOVI REATI E RESPONSABILITÀ 231 PER LE AZIENDE CHE VIOLANO LE SANZIONI UE

Il 24 gennaio 2026 entra in vigore il Decreto Legislativo 211/2025 che introduce:
  • nuovi reati per violazioni delle sanzioni UE;
  • reato colposo per beni dual use e militari;
  • responsabilità 231 con sanzioni fino al 5% del fatturato e interdittive fino a 6 anni;
  • pene anche per cittadini italiani all'estero.
Aggiornare il Modello 231 è essenziale. Un buon Programma Interno di Conformità (ICP) può rafforzare la protezione dell’azienda. Dal 2009 lo Studio Legale Padovan assiste le aziende esportatrici e importatrici italiane nella predisposizione di ICP.