Legal 500 e Chambers & Partners hanno pubblicato i rankings 2024 e lo Studio Legale Padovan migliora ancora la sua posizione nelle sue varie practices. Il riconoscimento è ancora più gradito perché Legal 500 e Chambers & Partners sono due tra le più prestigiose guide che ogni anno segnalano gli studi legali che, in tutto mondo, si distinguono per l’eccellenza Prosegui la lettura →
Dal 1 gennaio 2024 trova applicazione il Provvedimento del 12 maggio 2023 del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) che, come meglio specificato nell’articolo del 21 luglio 2023, ha introdotto, inter alia, due nuovi indicatori di anomalia riferibili al tema dei beni a duplice uso (anche noti come beni dual use), collocandosi nell’ambito delle attività di prevenzione e Prosegui la lettura →
BANCA D’ITALIA: PUBBLICATE LE FAQ IN MATERIA DI TITOLARITÀ EFFETTIVA In data 20 novembre 2023, l’Unità di Informazione Finanziaria (“UIF”) della Banca d’Italia ha pubblicato le frequently asked questions (“FAQ”) in materia di titolarità effettiva e di Registro dei titolari effettivi elaborate congiuntamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalla Banca d’Italia e dalla UIF. Tali FAQ offrono un’utile guida Prosegui la lettura →
Il 27 ottobre 2023 si è conclusa l’ultima sessione plenaria della Financial Action Task Force (FATF), nota anche con la denominazione francese Groupe d’action financière (GAFI), nella quale sono state discusse questioni chiave relative al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione delle armi, nonché sulla situazione in Medio Oriente. Il GAFI procede periodicamente all’inserimento Prosegui la lettura →
Lo scorso 9 ottobre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’ultimo dei tre decreti attuativi del D.M. n. 55/2022, il Decreto 29 settembre 2023, che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. A seguito della pubblicazione del suddetto decreto, diventa ufficialmente operativo il Prosegui la lettura →
A conclusione del suo primo ventennio di attività, lo Studio Legale Padovan ha deciso di organizzare un evento gratuito in presenza che sia l’occasione di confronto su tutte le tematiche poste dalla international trade compliance in un unico forum, dove tutti i protagonisti saranno chiamati a dare il loro contributo. Ambiziosamente potremmo chiamarli gli Stati Generali dell’International Trade Compliance. L’evento Prosegui la lettura →