Come evidenziato nel nostro precedente post (link), nei giorni scorsi Regno Unito, Stati Uniti e, a partire da oggi, l’Unione europea hanno adottato misure sanzionatorie che colpiscono, inter alia, le regioni di Donetsk e Lugansk, altresì dette Repubblica Popolare di Donetsk e Repubblica Popolare di Lugansk.

È pertanto opportuno che chiunque intrattenga relazioni commerciali o finanziarie con le regioni orientali dell’Ucraina effettui una ricognizione circa la presenza o meno nella propria anagrafica di società (clienti o fornitori) con sede nei suddetti territori critici, per valutare l’esposizione al rischio sanzionatorio.

Un primo e agevole strumento per individuare tali società consiste nel prestare attenzione al codice postale delle loro sedi. Infatti, proprio come in Italia, anche in Ucraina il codice di avviamento postale (CAP) è composto da cinque cifre. Le prime due cifre del CAP della regione di Donetsk vanno da 83 a 87, mentre quelle di Lugansk vanno da 91 a 94.

Occorre in proposito considerare che, data la presa di controllo di tali territori da parte della Federazione Russa non è possibile escludere che tali codici verranno cambiati in futuro. Fintanto che ciò non avvenga, però, individuare tale dato può essere un utile strumento per l’identificazione di controparti situate nei territori oggetto di attenzione.