Category Archives: Export Control e Sanzioni economiche internazionali

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TRI-SEAL COMPLIANCE NOTICE: PUBBLICATA LA LINEA GUIDA SUGLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI STRANIERI RISPETTO A SANZIONI ED EXPORT CONTROL USA

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In data 6 marzo 2024, il Department of Commerce, il Department of Treasury e il Department of Justice statunitensi hanno pubblicato la c.d. “Tri-Seal Compliance Note”, un documento che offre linee guida sul perimetro d’applicazione delle sanzioni economiche internazionali e delle misure di export control USA, soprattutto con riferimento agli impatti sulle persone ed entità non statunitensi. Impregiudicata ogni valutazione Prosegui la lettura →

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UNPACKING THE 11TH PACKAGE OF EU SANCTIONS AGAINST RUSSIA: A FOCUS ON ANTI-CIRCUMVENTION

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On this episode of RegTech Pulse by LexisNexis Risk Solutions, Giulia Socci discusses the latest release by the European Union of sanctions against the Russian Federation, with a particular focus on the anti-circumvention measures thereby included.

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7° PACCHETTO SANZIONI UE: NUOVE RESTRIZIONI DI CARATTERE MERCEOLOGICO E SOGGETTIVO

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Giovedì 21 luglio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il settimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia. Le nuove restrizioni sono entrate in vigore venerdì 22 luglio.  Il nuovo pacchetto, annunciato la settimana scorsa come un pacchetto di “manutenzione e allineamento”, prevede modifiche ai Regolamenti (UE) 269/2014 (misure soggettive) e 833/2014 (cosiddetto “Regolamento Russia”, contenente sia misure Prosegui la lettura →

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WEBINAR: SUGGERIMENTI ALLE IMPRESE E ALLE BANCHE CHE OPERANO IN RUSSIA O UCRAINA

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SUGGERIMENTI ALLE IMPRESE E ALLE BANCHE CHE OPERANO IN RUSSIA O UCRAINA Webinar Venerdì 25 febbraio 2022, ore 15:00 Quanto sta succedendo in Ucraina pone molte domande alle aziende che lavorano con clienti o fornitori in Ucraina o Russia nonché alle banche impegnate ad assistere la loro clientela in tali mercati. Lo scenario internazionale è ancora in movimento e il Prosegui la lettura →

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SANZIONI CONTRO LA FEDERAZIONE RUSSA: COME IDENTIFICARE LE CONTROPARTI NEI TERRITORI CRITICI

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Come evidenziato nel nostro precedente post (link), nei giorni scorsi Regno Unito, Stati Uniti e, a partire da oggi, l’Unione europea hanno adottato misure sanzionatorie che colpiscono, inter alia, le regioni di Donetsk e Lugansk, altresì dette Repubblica Popolare di Donetsk e Repubblica Popolare di Lugansk. È pertanto opportuno che chiunque intrattenga relazioni commerciali o finanziarie con le regioni orientali Prosegui la lettura →

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RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA DELLE REPUBBLICHE DEL DONBASS. PRIMO ROUND DI SANZIONI USA

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Il 21 febbraio il Presidente della Federazione Russa ha annunciato il riconoscimento delle autoproclamate Repubbliche Popolari di Doneck e Lugansk situate nel bacino del Donec (noto come Donbass), inviando contestualmente truppe con funzioni di peacekeeping. Come previsto, la prima risposta a tale iniziativa è stata intrapresa dagli USA. Il Presidente Biden ha firmato il 21 febbraio stesso l’Executive Order (EO) Prosegui la lettura →