AML/CFT Focus sull’AML Package: individuazione del titolare effettivo e implicazioni per i soggetti obbligati Leggi Tutto Studio Legale Padovan 10 Luglio 2025
LEGAL 500 E CHAMBERS: LO STUDIO LEGALE PADOVAN MIGLIORA IL RANKING INTERNAZIONALE Leggi Tutto SLP 29 Marzo 2024
NOVITÀ IN MATERIA DI PRODOTTI “DUAL USE” PER I DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI AML/CFT Leggi Tutto SLP 29 Gennaio 2024
BANCA D’ITALIA: PUBBLICATE LE FAQ IN MATERIA DI TITOLARITÀ EFFETTIVA Leggi Tutto SLP 23 Novembre 2023
SAVE THE DATE 15-16 FEBBRAIO 2024: STATI GENERALI DELL’INTERNATIONAL TRADE COMPLIANCE Leggi Tutto SLP 25 Luglio 2023
DUAL-USE, PROLIFERAZIONE OPERATIVITÀ BANCARIA: LA UIF INTRODUCE NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA Leggi Tutto SLP 21 Luglio 2023
WEBINAR: STATO DELL’ARTE DELLE RESTRIZIONI AL COMMERCIO CON LA RUSSIA E L’OTTAVO PACCHETTO Leggi Tutto SLP 17 Ottobre 2022
SANZIONI CONTRO LA FEDERAZIONE RUSSA: COME IDENTIFICARE LE CONTROPARTI NEI TERRITORI CRITICI Leggi Tutto SLP 24 Febbraio 2022