Il GAFI, Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale conosciuto in ambito internazionale con l’acronimo FATF, Financial Action Task Force, è l’unica istituzione internazionale che si occupa, in modo specialistico nonché esclusivo, dello sviluppo di strategie antiriciclaggio. È un organismo intergovernativo, composto da esperti legali, penali e finanziari, la cui azione viene espletata essenzialmente mediante l’emanazione di ‘Raccomandazioni’. Sebbene detti atti non facciano sorgere obblighi diretti a carico degli operatori, costituiscono un punto di riferimento cui tutta la comunità finanziaria internazionale deve uniformarsi. Attualmente, il GAFI conta 37 membri in rappresentanza di Stati e organizzazioni regionali, nonché, in qualità di osservatori, di rilevanti organismi finanziari internazionali e del settore (tra i quali le Nazioni Unite, il Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale, la Banca centrale europea, Europol, Egmont).

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