Export control e sanzioni economiche internazionali UE e USA
Presso UNAVIA – Associazione per la Normazione
Formazione e Qualificazione nel settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza
Roma, Via XX settembre, 3
martedì 3 dicembre 2019
10.00 – 13.30 / 14.30 – 18.00
Programma
Il Dual Use UE e la sua applicazione in Italia
- I regimi UE e nazionali di export control
- Il regime UE di controllo dei beni a duplice uso (“dual use” ): guida al Regolamento (CE) n. 428/2009 e alla riforma nazionale (D. Lgs. 221/2017)
- Le procedure autorizzatorie e la loro gestione
- I controlli doganali e l’apparato sanzionatorio
- L’identificazione dei prodotti sottoposti a restrizioni: la classificazione doganale Vs le caratteristiche tecniche dei beni
- Gli strumenti per prevenire condotte sanzionabili
- Il programma aziendale di export control compliance
Sanzioni economiche internazionali
- Sanzioni economiche internazionali: quadro normativo ONU, UE e USA
- La disciplina nazionale in materia di sanzioni
- L’identificazione dei prodotti, dei soggetti e delle attività sottoposti a restrizioni
- Le autorizzazioni, i controlli e l’apparato sanzionatorio
- I casi Iran, Russia e Venezuela
- Gli strumenti per prevenire condotte sanzionabili
- Il programma aziendale di compliance in materia di sanzioni
Materiali di armamento e introduzione alla normativa USA (regole EAR/ITAR)
- Fonti, definizioni e principi generali in materia di esportazione, importazione, intermediazione e transito dei materiali di armamento
- L’identificazione dei materiali di armamento
- Le autorità competenti
- Tipologie di autorizzazioni, modalità di ottenimento e gestione doganale delle stesse
- Gli oneri a carico degli operatori
- I meccanismi sanzionatori
- Introduzione alla normativa USA in materia di export control (regole EAR)
- Introduzione alla normativa statunitense (regole ITAR)
- EAR/ITAR licensing policy
- Sanzioni applicabili
- Gli strumenti per prevenire condotte sanzionabili
- Il programma aziendale di export control compliance
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