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COMUNICATO UFFICIALMENTE IL TERMINE DI WIND-DOWN IN RELAZIONE ALL’EXECUTIVE ORDER 13902

Studio Legale Padovan

L’OFAC ha appena comunicato (FAQ n. 816) che i soggetti coinvolti in transazioni sanzionabili ai sensi dell’Executive Order 13902 (adottato il 10 gennaio 2020) – relativo ai settori iraniani delle costruzioni, minerario, manifatturiero e tessile – avranno 90 giorni di tempo per svincolarsi dalle operazioni avviate, prima dell’adozione dell’Executive Order 13902, in tali ambiti. Il termine scadrà, ufficialmente, il 9 aprile 2020.

Ogni nuova attività iniziata nei settori sopra menzionati, dopo il 10 gennaio 2020, sarà sanzionabile dalle autorità statunitensi.

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NUOVI REATI E RESPONSABILITÀ 231 PER LE AZIENDE CHE VIOLANO LE SANZIONI UE

Il 24 gennaio 2026 entra in vigore il Decreto Legislativo 211/2025 che introduce:
  • nuovi reati per violazioni delle sanzioni UE;
  • reato colposo per beni dual use e militari;
  • responsabilità 231 con sanzioni fino al 5% del fatturato e interdittive fino a 6 anni;
  • pene anche per cittadini italiani all'estero.
Aggiornare il Modello 231 è essenziale. Un buon Programma Interno di Conformità (ICP) può rafforzare la protezione dell’azienda. Dal 2009 lo Studio Legale Padovan assiste le aziende esportatrici e importatrici italiane nella predisposizione di ICP.