Category Archives: Europa

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REATO EUROPEO: PUBBLICATA LA DIRETTIVA CHE CRIMINALIZZA LA VIOLAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE

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Il 24 aprile 2024, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) la Direttiva 2024/1226 relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione europea che modifica la Direttiva (UE) 2018/1673. Il testo della nuova Direttiva era stato adottato dal Parlamento europeo il 12 marzo 2024 (testo che avevamo analizzato in questo post) Prosegui la lettura →

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RIFORMA DOGANALE: ABROGAZIONE DEL TULD E ATTUAZIONE DEL SISTEMA 231 AI REATI IN MATERIA DI ACCISE

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Durante la riunione del 26 marzo 2024, il Consiglio dei ministri ha approvato (link), in esame preliminare, il decreto legislativo che attua la riforma fiscale prevista dalla legge delega, 9 agosto 2023, n. 111. Detta normativa introduce un’importante revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio riguardante le imposte indirette. Tra le principali novità previste dal decreto in commento, risalta Prosegui la lettura →

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REATO EUROPEO PER LA VIOLAZIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI: IL PARLAMENTO UE APPROVA LA PROPOSTA DI DIRETTIVA

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Il 12 marzo 2024 il Parlamento europeo, nell’ambito del trilogo legislativo unionale di cui avevamo già parlato qui, ha adottato il testo della proposta di Direttiva per disciplinare la violazione delle sanzioni economiche imposte dall’UE, tra i c.d. “reati europei” di cui all’art. 83 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”), che consente, per quelle fattispecie identificate nel medesimo art. Prosegui la lettura →

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TRI-SEAL COMPLIANCE NOTICE: PUBBLICATA LA LINEA GUIDA SUGLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI STRANIERI RISPETTO A SANZIONI ED EXPORT CONTROL USA

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In data 6 marzo 2024, il Department of Commerce, il Department of Treasury e il Department of Justice statunitensi hanno pubblicato la c.d. “Tri-Seal Compliance Note”, un documento che offre linee guida sul perimetro d’applicazione delle sanzioni economiche internazionali e delle misure di export control USA, soprattutto con riferimento agli impatti sulle persone ed entità non statunitensi. Impregiudicata ogni valutazione Prosegui la lettura →

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LAVORO FORZATO: CONSIGLIO E PARLAMENTO RAGGIUNGONO UN ACCORDO SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO

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LAVORO FORZATO: Consiglio e Parlamento raggiungono un accordo sulla proposta di Regolamento In attuazione dell’impegno preso in seno alle Nazioni Unite di eliminare il lavoro forzato entro il 2030, in data 5 marzo 2024, il Consiglio dell’Unione europea ha comunicato (link) che è stato raggiunto un accordo provvisorio con il Parlamento europeo sulla proposta di Regolamento avanzata dalla Commissione (link) Prosegui la lettura →

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NOVITÀ IN MATERIA DI PRODOTTI “DUAL USE” PER I DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI AML/CFT

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Dal 1 gennaio 2024 trova applicazione il Provvedimento del 12 maggio 2023 del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) che, come meglio specificato nell’articolo del 21 luglio 2023, ha introdotto, inter alia, due nuovi indicatori di anomalia riferibili al tema dei beni a duplice uso (anche noti come beni dual use), collocandosi nell’ambito delle attività di prevenzione e Prosegui la lettura →