Lo studio offre una consulenza e assistenza legale completa sugli obblighi di antiriciclaggio in conformità con la normativa vigente (D.L. 231/2007) e le disposizioni correlate ai soggetti obbligati (banche, intermediari finanziari, commercialisti, notai, avvocati, ecc).

• Assistenza ai soggetti obbligati, quali banche e intermediari finanziari, nella definizione delle procedure antiriciclaggio e nella loro concreta attuazione, spesso in una prospettiva di coordinamento e sinergia rispetto ad altre esigenze di compliance (in particolare quelle derivanti dall’international trade compliance)
• Assistenza ai clienti dei soggetti obbligati e alle imprese in generale nel perimetrare i rischi connessi all’assolvimento dei propri oneri, dall’indicazione del titolare effettivo alla valutazione delle ricadute della loro operatività nella più ampia prevenzione del riciclaggio
• Attività di assistenza e difesa in favore dei soggetti obbligati e dei loro rappresentanti nelle procedure sanzionatorie
• Formazione dei soggetti obbligati