News

Client Alert Ottobre 2018 – Nuove designazioni USA: 4 banche iraniane e alcune grandi industrie iraniane inserite della blacklist dell’OFAC

Studio Legale Padovan

Il 16 ottobre 2018, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro USA ha inserito nella blacklist ‘Specially Designated Nationals And Blocked Persons List’ (SDN List) venti entità iraniane ritenute coinvolte nel finanziamento della cd. Basij Resistance Force (Basij), un’organizzazione paramilitare collegata al Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica.

Scarica la nota preparata dall’Export Control Team dello Studio Legale Padovan, in formato pdf.

Servizi legali di qualità

banche & imprese

Webinar Gratuito
15 Gennaio 2025


Come banche e imprese possono lavorare insieme e con successo per affrontare le sfide della compliance globale?

Live dalle ore 16:00 alle ore 17:30
del 15 Gennaio 2025