Compliance

WEBINAR: BREXIT – SANZIONI ECONOMICHE, DUAL USE E EXPORT CONTROL

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SLP 22 Marzo 2021

Compliance

L’UNIONE EUROPEA RITIRA IL PROGRAMMA SANZIONATORIO SULL’EGITTO

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SLP 18 Marzo 2021

Bancario e Finanziario

NUOVE LINEE GUIDA DELL’EBA SUI FATTORI DI RISCHIO RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

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SLP 5 Marzo 2021

Compliance

USA E UE ADOTTANO SANZIONI IN RISPOSTA ALLA VICENDA NAVALNY

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SLP 3 Marzo 2021

Compliance

STATI UNITI APERTI A TRATTATIVE CON L’IRAN SULL’ACCORDO NUCLEARE

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SLP 22 Febbraio 2021

Compliance

L’AMMINISTRAZIONE BIDEN ADOTTA IL SUO PRIMO SET DI SANZIONI E SCEGLIE I RESPONSABILI DEL COUP IN MYANMAR

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SLP 15 Febbraio 2021

Compliance

APPROVATO NUOVO DECRETO ATTUATIVO DEL PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA

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SLP 2 Febbraio 2021

RISPOSTA CINESE ALLE RESTRIZIONI COMMERCIALI STATUNITENSI

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SLP 22 Gennaio 2021

Compliance

LA COMMISSIONE EUROPEA LANCIA UN PROGRAMMA PER RESISTERE ALLE SANZIONI EXTRATERRITORIALI E GESTIRE LE SANZIONI EUROPEE

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SLP 21 Gennaio 2021

Compliance

SI ALLUNGA LA LISTA DELLE ENTITÀ CINESI ESCLUSE DAI MERCATI FINANZIARI USA

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SLP 18 Gennaio 2021

Compliance

NUOVE DESIGNAZIONI USA NEL SETTORE METALLURGICO IRANIANO

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SLP 7 Gennaio 2021

Compliance

ENTRA IN VIGORE LA LEGGE SUL BILANCIO DEL DIPARTIMENTO DELLA DIFESA USA

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SLP 7 Gennaio 2021

Compliance

SANZIONI USA CONTRO L’UFFICIO DEL GOVERNO TURCO PER LE INDUSTRIE DELLA DIFESA

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SLP 15 Dicembre 2020

Compliance

NUOVA DATA! ESPORTARE IN E DALLA TURCHIA: CONSIDERAZIONI IN MATERIA DI SANZIONI ECONOMICHE E EXPORT CONTROL

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SLP 15 Dicembre 2020

Bancario e Finanziario

BREXIT: A CHE PUNTO SIAMO? WEBINAR ORGANIZZATO DA ICC ITALIA

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SLP 9 Dicembre 2020

Compliance

L’UNIONE EUROPEA DA OGGI PUÒ SANZIONARE CHI VIOLA I DIRITTI UMANI

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SLP 9 Dicembre 2020

Compliance

ESPORTARE IN E DALLA TURCHIA: CONSIDERAZIONI IN MATERIA DI SANZIONI ECONOMICHE E EXPORT CONTROL

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SLP 7 Dicembre 2020

Compliance

LA LENTE D’INGRANDIMENTO DELL’OFAC SUL COMMERCIO DI OPERE D’ARTE

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SLP 23 Novembre 2020

Compliance

CONTINUA LA CAMPAGNA USA DI ‘PRESSIONE MASSIMA CONTRO L’IRAN’

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SLP 23 Novembre 2020

Compliance

LA PRESIDENZA BIDEN: IMPATTO SU SANZIONI ECONOMICHE E EXPORT CONTROL

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SLP 19 Novembre 2020

Compliance

GLI USA COLPISCONO ANCORA IL SETTORE ENERGETICO IRANIANO

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SLP 28 Ottobre 2020

Compliance

IL DIPARTIMENTO DI STATO INTERVIENE ANCORA SU NORD
STREAM 2

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SLP 27 Ottobre 2020

Compliance

WEBINAR AT+ICA – EXPORT CONTROL TRA CINA E STATI UNITI

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SLP 26 Ottobre 2020

CLIENT ALERT OTTOBRE 2020: NOVITÀ IN MATERIA DI EXPORT CONTROL E SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI

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SLP 16 Ottobre 2020

NON SOLO 231: LA COMPLIANCE IN MATERIA DI SANZIONI ECONOMICHE ED EXPORT CONTROL

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SLP 13 Ottobre 2020

Bancario e Finanziario

SANZIONI USA CONTRO IL SETTORE FINANZIARIO DELL’IRAN

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SLP 9 Ottobre 2020

Compliance

LA CORTE DI GIUSTIZIA CONFERMA LE MISURE RESTRITTIVE IMPOSTE AD ALCUNE SOCIETÀ PETROLIFERE RUSSE

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SLP 1 Ottobre 2020

Compliance

Q&A IN TEMA DI SCREENING SUGLI INVESTIMENTI ESTERI: LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI AT+ICA

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SLP 30 Settembre 2020

Compliance

GLI STATI UNITI IMPONGONO NUOVE SANZIONI SULL’IRAN

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SLP 22 Settembre 2020

OFAC: ACCORDO CON DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS

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SLP 14 Settembre 2020

Compliance

LIBRO BIANCO DELLA COMMISSIONE SUI SUSSIDI ESTERI

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SLP 10 Settembre 2020

Compliance

RECENTI AZIONI INTRAPRESE DAGLI USA NEL QUADRO DEL JCPOA

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SLP 28 Agosto 2020

Compliance

X ODESSA INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL: “CURRENT CHALLENGES FOR NONPROLIFERATION AND DISARMAMENT: REGIONAL PERSPECTIVES”

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SLP 25 Agosto 2020

Compliance

REGIMI DOGANALI SPECIALI E L’AUTORIZZAZIONE AEO

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SLP 20 Luglio 2020

Compliance

IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE BENI: MATERIALI MILITARI, BENI “DUAL USE”, BENI SOTTOPOSTI A RESTRIZIONI COMMERCIALI E BENI IN LIBERA PRATICA

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SLP 10 Luglio 2020

Compliance

COMMERCIO INTERNAZIONALE DEI MATERIALI DI ARMAMENTO

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SLP 9 Luglio 2020

Compliance

BUSINESS IN UZBEKISTAN: QUALI OPPORTUNITÀ PER LE PMI ITALIANE

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SLP 8 Luglio 2020

Bancario e Finanziario

COMPLIANCE BANCARIA E FINANZIARIA

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SLP 7 Luglio 2020

Compliance

SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI

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SLP 3 Luglio 2020

Compliance

PARERE DELLA COMMISSIONE SULL’ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) 269/2014

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SLP 3 Luglio 2020

Compliance

CORSO ON LINE – CONOSCERE IL MEDIO ORIENTE PER FARE BUSINESS SENZA ERRORI

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SLP 2 Luglio 2020

Compliance

CORSO ON LINE – EXPORT CONTROL

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SLP 2 Luglio 2020

Bancario e Finanziario

COVID-19: THE NEW GOLDEN POWER BECOMES LAW IN ITALY

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SLP 15 Giugno 2020

Compliance

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLE OPERAZIONI SOGGETTE A L. 185/90 E L’IMPORTANZA DELLA COMPLIANCE: 113.339,00 € DI SANZIONI NEL 2019

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SLP 9 Giugno 2020

Compliance

WORKSHOP ONLINE: “EXPORT CONTROL – DUAL USE E ARMAMENTI”

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SLP 6 Maggio 2020

Bancario e Finanziario

COVID -19 E NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO – LE RACCOMANDAZIONI DI BANCA D’ITALIA/UIF

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SLP 21 Aprile 2020

Client Alert

AGGIORNAMENTI: GOLDEN POWER E DUAL USE / SETTORE MANIFATTURIERO IRANIANO

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SLP 20 Aprile 2020

Compliance

PERCORSO AEO (OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO) PER RESPONSABILE DELLE QUESTIONI DOGANALI

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SLP 16 Aprile 2020

Compliance

CORONAVIRUS: PUBBLICATA LA “GUIDANCE ON CUSTOMS ISSUES RELATED TO THE COVID-19 EMERGENCY” DELLA COMMISSIONE EUROPEA

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SLP 1 Aprile 2020

Compliance

DUAL USE: SEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DI RECAPITO DELLE AUTORIZZAZIONI

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SLP 9 Marzo 2020