Nel corso di maggio 2026 gli Stati Uniti hanno adottato le prime misure restrittive ai sensi dell’Executive Order 14404 (“EO 14404”), il nuovo regime sanzionatorio contro persone ed entità ritenute responsabili della repressione a Cuba, entrato in vigore il 1° maggio 2026. Più nel dettaglio, l’Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) del Dipartimento del Tesoro ha disposto due tornate di designazioni, il 7 e il 18 maggio 2026.

L’EO 14404, già esaminato in un nostro precedente contributo (cfr. link), attribuisce al Dipartimento del Tesoro e al Dipartimento di Stato il potere di imporre sanzioni nei confronti di soggetti stranieri coinvolti in specifiche attività considerate dannose in relazione a Cuba, tra cui:

• operare o aver operato in determinati settori dell’economia cubana, inclusi i settori energetico, della difesa, dei metalli e miniere, dei servizi finanziari e della sicurezza;
• agire per conto o nell’interesse, o fornire supporto al Governo di Cuba o a soggetti designati ai sensi dell’EO 14404;
• essere coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani o in attività corruttive connesse a Cuba.

Prime designazioni ai sensi dell’EO 14404

Il 7 maggio 2026 l’OFAC ha effettuato le prime designazioni (cfr. link) nell’ambito del nuovo regime sanzionatorio introdotto con l’EO 14404.

Le misure hanno colpito innanzitutto Grupo de Administración Empresarial S.A. (“GAESA”), conglomerato controllato dalle forze armate cubane, designato per aver operato nel settore dei servizi finanziari dell’economia cubana. È stata inoltre designata Ania Guillermina Lastres Morera, in qualità di dirigente e membro del consiglio di amministrazione di GAESA.

Tra i soggetti colpiti figura anche Moa Nickel S.A. (“MNSA”), designata per aver operato nel settore minerario e metallurgico cubano.

Contestualmente, l’OFAC ha emanato la General License No. 1, volta a chiarire il coordinamento tra il nuovo regime sanzionatorio e quello preesistente delle Cuban Assets Control Regulations (“CACR”). La licenza generale autorizza infatti tutte le operazioni già consentite o esenti ai sensi delle CACR, evitando che l’EO 14404 produca effetti restrittivi ulteriori rispetto alle attività precedentemente autorizzate.

L’OFAC ha inoltre pubblicato alcune FAQ interpretative, precisando che:

• non tutti i soggetti che operano nei cinque settori dell’economia cubana individuati dall’EO 14404 sono automaticamente sanzionati, ma solo quelli che siano oggetto di una specifica designazione ai sensi del nuovo ordine esecutivo;
• i soggetti già sanzionati ai sensi delle CACR non sono automaticamente considerati bloccati anche ai sensi dell’EO 14404;
• gli Stati Uniti non intendono adottare misure nei confronti di soggetti stranieri coinvolti in operazioni necessarie al wind-down dei rapporti con GAESA entro il 5 giugno 2026.

Seconda tornata di designazioni contro apparati di sicurezza e funzionari cubani

Il 18 maggio 2026 l’OFAC ha effettuato una seconda tornata di designazioni (cfr. link) ai sensi dell’EO 14404, sanzionando 11 membri del regime cubano e 3 organizzazioni governative.

Le nuove misure hanno colpito in particolare il Ministero dell’Interno cubano, responsabile della sicurezza interna del Paese, nonché la Policía Nacional Revolucionaria (“PNR”) e la Directorate of Intelligence, considerate parte integrante dell’apparato repressivo statale. Alcune di tali entità risultavano già designate ai sensi dell’EO 13818 relativo al programma Global Magnitsky.

Sono stati inoltre designati diversi alti funzionari governativi, tra cui Eddy Manuel Sierra Arias, capo della PNR, Rosabel Gamon Verde, Ministra della Giustizia, Vicente de la O Levy, Ministro dell’Energia, e Oscar Alejandro Callejas Valcarce, capo della Direzione politica del Ministero dell’Interno. Anche alcuni di questi soggetti risultavano già inclusi nelle liste sanzionatorie statunitensi adottate ai sensi del programma Global Magnitsky.

Le designazioni adottate ai sensi dell’EO 14404 comportano il blocco di tutti i beni e interessi nei beni dei soggetti designati presenti negli Stati Uniti o detenuti da U.S. person, nonché il divieto di effettuare transazioni con i designati. Le restrizioni si estendono inoltre alle entità possedute, direttamente o indirettamente, per almeno il 50% da uno o più soggetti sanzionati. Anche i soggetti non statunitensi, incluse le istituzioni finanziarie estere, possono esporsi a rischi sanzionatori in caso di rapporti con persone designate ai sensi dell’EO 14404 o operanti nei settori dell’economia cubana individuati.

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