In data 13 luglio 2026 il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America ha designato, ai sensi dell’Executive Order 14404 (“E.O. 14404”), dieci entità cubane, ritenute coinvolte nella repressione interna o nel finanziamento del regime attraverso la generazione di entrate a suo favore.
Tra le entità designate figurano anche soggetti rilevanti per il settore del turismo, tra cui il Ministero del Turismo di Cuba (“MINTUR”), designato ai sensi della Section 2 (a)(i)(F) dell’E.O. 14404 quale, agenzia, strumento e articolazione del Governo di Cuba, nonché le entità cubane Grupo Empresarial del Comercio Exterior (“GECOMEX”), gruppo statale che gestisce una quota significativa delle importazioni e delle esportazioni del paese, e Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (“GEMAR”), gruppo statale attivo nei settori marittimo e della gestione portuale, con un ruolo strategico anche per il comparto turistico.
Tali designazioni si aggiungono alla designazione disposta in data 7 maggio 2026 dall’Office of Foreign Asset Control (“OFAC”) e dal Dipartimento di Stato nei confronti di Grupo de Administración Empresarial S.A. (“GAESA”), il conglomerato militare-controllato che domina vari settori dell’economia cubana, tra cui il settore turistico cubano (di cui abbiamo parlato al precedente post). Gli effetti della designazione si estendono anche a Grupo de Turismo Gaviota S.A. (“Gaviota”), tra i principali operatori turistici di Cuba, in applicazione della c.d. “50 percent rule, nella misura in cui risulta posseduta da GAESA. Tali misure si inseriscono nel quadro del rafforzamento della politica sanzionatoria statunitense nei confronti di Cuba avviato con l’adozione dell’E.O. 14404, il quale ha introdotto ampie sanzioni secondarie nei confronti delle persone non statunitensi, incluse le istituzioni finanziarie estere, che intrattengano determinati rapporti economici con soggetti designati. In particolare, si inseriscono all’interno del quadro sanzionatorio statunitense nei confronti di Cuba già particolarmente articolato e complesso, che comprende, tra gli altri, i Cuban Assets Control Regulations (“CACR”), la Cuba Restricted List e il LIBERTAD (Helms-Burton) Act, ampliando ulteriormente i profili di rischio per gli operatori economici attivi nel settore turistico, che intrattengano rapporti commerciali o finanziari, diretti o indiretti, con le succitate entità cubane.
Ne deriva dunque che l’intrattenimento di rapporti commerciali con MINTUR o con entità del gruppo GAESA, Gaviota, GECOMEX e GEMAR espone gli operatori non statunitensi, inclusi quelli europei, a rischio di designazione statunitense e, per gli istituti finanziari, a sanzioni secondarie. Analoga esposizione riguarda le istituzioni finanziarie estere che conducono o agevolino transazioni significative per conto dei soggetti designati.
Le misure del 13 luglio 2026 si inseriscono nella più ampia strategia statunitense volta a colpire gli apparati di sostegno al regime cubano. Oltre alle entità sopra richiamate, sono state designate organizzazioni paramilitari e di sorveglianza, tra cui le Milicias de Tropas Territoriales (MTT) e l’Association of Combatants of the Cuban Revolution (ACRC), accusate di contribuire alla repressione interna, nonché diverse società statali, tra cui la Corporación Antillana Exportadora (ANTEX S.A.), Enetec S.A., Coreydan S.A. e l’Organización Superior de Dirección Empresarial Caudal S.A. (CAUDAL), operanti nei settori dell’export, dell’energia e dei servizi finanziari e considerate fonti di finanziamento del regime.
Le designazioni adottate ai sensi dell’E.O. 14404 (cfr. per approfondimento al precedente post) comportano il blocco di tutti i beni e interessi nei beni dei soggetti designati presenti negli Stati Uniti o detenuti da U.S. person, nonché il divieto di effettuare transazioni con i designati. Le restrizioni si estendono inoltre alle entità possedute, direttamente o indirettamente, per almeno il 50% da uno o più soggetti sanzionati. Anche i soggetti non statunitensi, incluse le istituzioni finanziarie estere, possono esporsi a rischi sanzionatori in caso di rapporti con persone designate ai sensi dell’E.O. 14404 o operanti nei settori dell’economia cubana individuati. In particolare, si ricorda con la Cuba-related Frequently Asked Question(“FAQ”) n. 1258 l’OFAC ha precisato che i soggetti non statunitensi che intrattengano rapporti con GAESA, MININT, MINFAR o con le relative entità possedute, direttamente o indirettamente per almeno il 50%, sono esposti al rischio di sanzionato e sono invitati ad adottare enhanced due diligence nelle proprie relazioni commerciali.
Inoltre, con la pubblicazione dellaFAQ n. 1262, l’OFAC ha chiarito che, fino al 12 agosto 2026, non intende sanzionare i soggetti non statunitensi, incluse le istituzioni finanziarie estere, per le operazioni strettamente necessarie alla chiusura dei rapporti con GECOMEX e GEMAR (o con le relative controllate), fermo restando il rischio sanzionatorio per operazioni di restituzione o trasferimento di beni a favore di tali entità. Restano invece vietate, salvo autorizzazione dell’OFAC, le transazioni effettuate da soggetti sottoposti alla giurisdizione statunitense, in quanto già proibite dai Cuban Assets Control Regulations (“CACR”).
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