Bielorussia

OBBLIGO DI “BEST EFFORT”: FOCUS SULLE NUOVE FAQ DELLA COMMISSIONE

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SLP 27 Novembre 2024

Bancario e Finanziario

EBA: PUBBLICATE LE LINEE GUIDA RELATIVE A POLITICHE, PROCEDURE E CONTROLLI IN MATERIA DI MISURE RESTRITTIVE UNIONALI

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SLP 21 Novembre 2024

Dogane

LAVORO FORZATO: ADOTTATO DAL CONSIGLIO IL TESTO DEFINITIVO DEL REGOLAMENTO SUL DIVIETO PER GLI OPERATORI ECONOMICI UNIONALI DI IMMETTERE NEL MERCATO UE O ESPORTARE BENI PRODOTTI ATTRAVERSO IL LAVORO FORZATO

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SLP 21 Novembre 2024

Appalti

INTERNATIONAL LITIGATION – NOVEMBRE 2024

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SLP 12 Novembre 2024

Dual use

DUAL USE: ENTRATO IN VIGORE L’AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL’ELENCO DEI PRODOTTI A DUPLICE USO

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SLP 8 Novembre 2024

America

PUBBLICATE NUOVE LINEE GUIDA DEL G7 PER CONTRASTARE L’ELUSIONE DELLE SANZIONI E DELLE NORME DI EXPORT CONTROL

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SLP 27 Settembre 2024

Europa

CORTE DI GIUSTIZIA UE: RESPINTA LA RICHIESTA DI DELISTING AVANZATA DA NSD

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SLP 16 Settembre 2024

Asia e Pacifico

GIURISPRUDENZA CGUE: CHIARIMENTI SU MISURE DI CONGELAMENTO, ORIGINE E PROVENIENZA DEI BENI NEL CONTESTO DI MISURE RESTRITTIVE E CONFISCHE

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SLP 13 Settembre 2024

Europa

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA DEFINISCE I LIMITI DEL DIVIETO DI PRESTARE SERVIZI LEGALI A ENTITÀ RUSSE

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SLP 6 Settembre 2024

Asia e Pacifico

INTERNATIONAL LITIGATION – SETTEMBRE 2024

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SLP 5 Settembre 2024

Africa

INTERNATIONAL LITIGATION – LUGLIO 2024

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SLP 25 Luglio 2024

Europa

CRITERIO DELLA PROPRIETÀ: AGGIORNAMENTO MIGLIORI PRATICHE UE

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SLP 18 Luglio 2024

Dogane

INFORMAZIONI VINCOLANTI IN MATERIA DI ORIGINE (IVO): IMPORTANTI NOVITÀ

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SLP 10 Luglio 2024

Dogane

CBAM: IL 1° LUGLIO TERMINA IL PERIODO DI UTILIZZO DEI VALORI DI DEFAULT

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SLP 1 Luglio 2024

Europa

RUSSIA: PUBBLICATO IL 14° PACCHETTO DI MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE DALL’UNIONE EUROPEA

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SLP 25 Giugno 2024

Europa

L’ATTUAZIONE IN ITALIA DEI NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVISTI DALL’ARTICOLO 5 NOVODECIES DEL REGOLAMENTO (UE) N. 833/2014

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SLP 13 Giugno 2024

ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO REGOLAMENTO SULLE MATERIE PRIME CRITICHE

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SLP 27 Maggio 2024

ATTIVITÀ NOTARILI E ARTICOLO 5 QUINDECIES DEL REGOLAMENTO UE 833/2014

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SLP 13 Maggio 2024

REATO EUROPEO: PUBBLICATA LA DIRETTIVA CHE CRIMINALIZZA LA VIOLAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE

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SLP 30 Aprile 2024

RIFORMA DOGANALE: ABROGAZIONE DEL TULD E ATTUAZIONE DEL SISTEMA 231 AI REATI IN MATERIA DI ACCISE

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SLP 28 Marzo 2024

REATO EUROPEO PER LA VIOLAZIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI: IL PARLAMENTO UE APPROVA LA PROPOSTA DI DIRETTIVA

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SLP 15 Marzo 2024

TRI-SEAL COMPLIANCE NOTICE: PUBBLICATA LA LINEA GUIDA SUGLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI STRANIERI RISPETTO A SANZIONI ED EXPORT CONTROL USA

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SLP 12 Marzo 2024

LAVORO FORZATO: CONSIGLIO E PARLAMENTO RAGGIUNGONO UN ACCORDO SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO

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SLP 7 Marzo 2024

NOVITÀ IN MATERIA DI PRODOTTI “DUAL USE” PER I DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI AML/CFT

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SLP 29 Gennaio 2024

CORPORATE SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE: NOVITÀ IN GERMANIA IN ATTESA DELL’ANNUNCIATA DIRETTIVA UE

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SLP 15 Gennaio 2024

CBAM: PUBBLICATI I VALORI DI DEFAULT DALLA COMMISSIONE

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SLP 22 Dicembre 2023

21 dicembre 2023: WEBINAR URGENTE “12° PACCHETTO DI MISURE CONTRO LA RUSSIA. LE NOVITA’ E L’OCCASIONE PER FARE IL PUNTO SULLO STATO DELL’ARTE”.

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SLP 19 Dicembre 2023

WEBINAR 10 gennaio 2024 “CBAM: COME PREPARARSI ALLA PRIMA RELAZIONE”

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SLP 15 Dicembre 2023

ORIGINE PREFERENZIALE: NUOVE REGOLE PEM A PARTIRE DAL 2025

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SLP 13 Dicembre 2023

IL REGNO UNITO ANNUNCIA DI VOLER DIVENIRE PARTE DELLA CONVENZIONE DELL’AJA DEL 2019 SUL RICONOSCIMENTO E L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE STRANIERE

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SLP 12 Dicembre 2023

CASO EUROCHEM: LA HIGH COURT DEL REGNO UNITO RESPINGE L’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RICHIESTA DA EUROCHEM NORTH WEST 2 AVVERSO DUE BANCHE

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SLP 11 Dicembre 2023

RECENTI SVILUPPI IN MATERIA DI SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI E ARBITRATI INTERNAZIONALI

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SLP 6 Dicembre 2023

CBAM: PUBBLICATE LE ISTRUZIONI PER L’ACCESSO AL REGISTRO TRANSITORIO, DAL 4 DICEMBRE SI POTRANNO CHIEDERE LE CREDENZIALI

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SLP 30 Novembre 2023

CBAM PACKAGE: ESSELLEPI S.R.L., CON STUDIO LEGALE PADOVAN, OFFRE UN SERVIZIO INTEGRATO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI CBAM

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SLP 15 Novembre 2023

ESITI DELLA SESSIONE PLENARIA DEL GAFI 25-27 OTTOBRE 2023

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SLP 8 Novembre 2023

CBAM: IDENTIFICATA L’AUTORITÀ COMPETENTE ITALIANA E PUBBLICATE NUOVE LINEE GUIDA SULLA RELAZIONE TRIMESTRALE

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SLP 31 Ottobre 2023

IL KAZAKISTAN VIETA LA RIESPORTAZIONE VERSO LA RUSSIA DI ALCUNI BENI CON POSSIBILI UTILIZZI MILITARI

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SLP 23 Ottobre 2023

SANZIONI USA CONTRO LA RUSSIA: DESIGNATI ANCHE SOGGETTI UE IN CHIAVE ANTIELUSIVA

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SLP 25 Settembre 2023

DIRETTIVA EUROPEA PER LA DEFINIZIONE DEI REATI E DELLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE DELL’UE: PROSEGUE L’ITER NORMATIVO IN ATTESA DEL TRILOGO TRA COMMISSIONE, CONSIGLIO E PARLAMENTO

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SLP 13 Settembre 2023

CONVERSIONE IN LEGGE DEL D. L. N. 69 DEL 13 GIUGNO 2023 CHE HA INTRODOTTO IMPORTANTI NOVITÀ SU DUAL USE E MISURE RESTRITTIVE UE

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SLP 17 Agosto 2023

NUOVE SANZIONI UE: STRETTA SU IRAN E MYANMAR

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SLP 26 Luglio 2023

SAVE THE DATE 15-16 FEBBRAIO 2024: STATI GENERALI DELL’INTERNATIONAL TRADE COMPLIANCE

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SLP 25 Luglio 2023

DUAL-USE, PROLIFERAZIONE OPERATIVITÀ BANCARIA: LA UIF INTRODUCE NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA

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SLP 21 Luglio 2023

UNIONE EUROPEA: PROPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA SU UNA STRATEGIA EUROPEA DI SICUREZZA ECONOMICA

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SLP 21 Giugno 2023

CBAM: APPROVATA LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER IL NUOVO DAZIO AMBIENTALE

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SLP 2 Maggio 2023

WEBINAR 10 MARZO 2023: DECIMO PACCHETTO DI SANZIONI ALLA RUSSIA, NE PARLIAMO CON UAMA

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SLP 6 Marzo 2023

DECIMO PACCHETTO DI SANZIONI UE: NUOVE RILEVANTI RESTRIZIONI VERSO LA RUSSIA

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SLP 27 Febbraio 2023

NONO PACCHETTO DI SANZIONI: NUOVE RESTRIZIONI UE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA

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SLP 20 Dicembre 2022

19 DICEMBRE 2022: WEBINAR ORGANIZZATO IN OCCASIONE DEL c.d. NONO PACCHETTO

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SLP 16 Dicembre 2022

UAMA: CONTROLLI EX POST SUGLI ICP

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SLP 18 Luglio 2022