Export control e sanzioni economiche internazionali UE e USA

Presso UNAVIA – Associazione per la Normazione

Formazione e Qualificazione nel settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza

Roma, Via XX settembre, 3

martedì 3 dicembre 2019

10.00 – 13.30 / 14.30 – 18.00

Programma

Il Dual Use UE e la sua applicazione in Italia

• I regimi UE e nazionali di export control
• Il regime UE di controllo dei beni a duplice uso (“dual use” ): guida al Regolamento (CE) n. 428/2009 e alla riforma nazionale (D. Lgs. 221/2017)
• Le procedure autorizzatorie e la loro gestione
• I controlli doganali e l’apparato sanzionatorio
• L’identificazione dei prodotti sottoposti a restrizioni: la classificazione doganale Vs le caratteristiche tecniche dei beni
• Gli strumenti per prevenire condotte sanzionabili
• Il programma aziendale di export control compliance

 Sanzioni economiche internazionali

• Sanzioni economiche internazionali: quadro normativo ONU, UE e USA
• La disciplina nazionale in materia di sanzioni
• L’identificazione dei prodotti, dei soggetti e delle attività sottoposti a restrizioni
• Le autorizzazioni, i controlli e l’apparato sanzionatorio
• I casi Iran, Russia e Venezuela
• Gli strumenti per prevenire condotte sanzionabili
• Il programma aziendale di compliance in materia di sanzioni

 Materiali di armamento e introduzione alla normativa USA (regole EAR/ITAR)

• Fonti, definizioni e principi generali in materia di esportazione, importazione, intermediazione e transito dei materiali di armamento
• L’identificazione dei materiali di armamento
• Le autorità competenti
• Tipologie di autorizzazioni, modalità di ottenimento e gestione doganale delle stesse
• Gli oneri a carico degli operatori
• I meccanismi sanzionatori
• Introduzione alla normativa USA in materia di export control (regole EAR)
• Introduzione alla normativa statunitense (regole ITAR)
• EAR/ITAR licensing policy
• Sanzioni applicabili
• Gli strumenti per prevenire condotte sanzionabili
• Il programma aziendale di export control compliance

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