Client Alert dicembre 2016 – PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI EXPORT CONTROL E SANZIONI ECONOMICHE

PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI EXPORT CONTROL E SANZIONI ECONOMICHE Novità più interessanti in materia di export control e sanzioni economiche internazionali verificatesi negli ultimi tre mesi del 2016, tra le quali la pubblicazione da parte della Commissione europea di due note informative sulla legislazione dei prodotti a duplice uso e la diffusione da parte dell’OFAC di alcuni chiarimenti sull’eventuale reitroduzione da parte degli USA delle sanzioni verso l’Iran (c.d. ‘snap-back’). Scarica la nota preparata dall’Export Control Team Prosegui la lettura →

Client Alert Ottobre 2016 – Due diligence soggettiva su controparti iraniane: novità negli orientamenti USA

DUE DILIGENCE SOGGETTIVA SU CONTROPARTI IRANIANE: NOVITÀ NEGLI ORIENTAMENTI USA Tra le questioni più dibattute nell’ambito delle relazioni commerciali e finanziarie con l’Iran, come regolate dalle disposizioni sulle misure restrittive UE e USA in vigore a partire dal 16 gennaio 2016, figura il tema dei controlli da effettuare sulle controparti iraniane (cosiddette ‘due diligence soggettive’). A lungo ci si è interrogati su quale fosse il livello di approfondimento richiesto dalla normativa statunitense sull’Iran in materia di due diligence soggettive. Prosegui la lettura →

Client Alert Ottobre 2016 – Riforma del sistema UE di controllo delle esportazioni di prodotti dual use: la Commissione europea presenta la sua proposta

RIFORMA DEL SISTEMA UE DI CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI DI PRODOTTI DUAL USE: LA COMMISSIONE EUROPEA PRESENTA LA SUA PROPOSTA Il 28 settembre 2016, la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento di riforma del regime UE di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, ossia quei beni che possono avere un utilizzo sia civile, sia militare. Ove fosse approvato nella sua attuale versione, il testo introdurrebbe nel regime UE di controllo delle esportazioni di prodotti a Prosegui la lettura →

Client Alert agosto 2016 – Modifiche agli allegati tecnici del Regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive contro l’Iran.

Modifiche agli allegati tecnici del Regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive contro l’Iran. Mercoledì 17 agosto è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1375, che modifica il Regolamento (UE) n. 267/2012 mediante la sostituzione del testo degli allegati I, III e VII B. Ricordiamo che: nell’allegato I figurano i prodotti, riportati negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari (GFN), il cui commercio con l’Iran o con persone, entità o organismi iraniani (sia esportazione, sia Prosegui la lettura →

Client Alert Maggio 2016 – COREA DEL NORD: Nuove misure restrittive

COREA DEL NORD: Nuove misure restrittive Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del Regolamento (UE) n. 2016/682, il 4 maggio 2016 sono entrate in vigore le modifiche al Regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Corea del Nord. Inoltre, con la pubblicazione il 20 maggio 2016 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/780, sono state aggiunte 18 persone e 1 entità all’elenco dei soggetti e delle entità nordcoreani alle quali l’Unione europea Prosegui la lettura →