DUE DILIGENCE SOGGETTIVA SU CONTROPARTI IRANIANE: NOVITÀ NEGLI ORIENTAMENTI USA Tra le questioni più dibattute nell’ambito delle relazioni commerciali e finanziarie con l’Iran, come regolate dalle disposizioni sulle misure restrittive UE e USA in vigore a partire dal 16 gennaio 2016, figura il tema dei controlli da effettuare sulle controparti iraniane (cosiddette ‘due diligence soggettive’). A lungo ci si è interrogati Prosegui la lettura →

RIFORMA DEL SISTEMA UE DI CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI DI PRODOTTI DUAL USE: LA COMMISSIONE EUROPEA PRESENTA LA SUA PROPOSTA Il 28 settembre 2016, la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento di riforma del regime UE di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, ossia quei beni che possono avere un utilizzo sia civile, sia militare. Ove fosse Prosegui la lettura →

Modifiche agli allegati tecnici del Regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive contro l’Iran. Mercoledì 17 agosto è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1375, che modifica il Regolamento (UE) n. 267/2012 mediante la sostituzione del testo degli allegati I, III e VII B. Ricordiamo che: nell’allegato I figurano i prodotti, riportati negli elenchi del gruppo dei Prosegui la lettura →

COREA DEL NORD: Nuove misure restrittive Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del Regolamento (UE) n. 2016/682, il 4 maggio 2016 sono entrate in vigore le modifiche al Regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Corea del Nord. Inoltre, con la pubblicazione il 20 maggio 2016 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/780, sono Prosegui la lettura →